新疆百花村医药集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-060
新疆百花村医药集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2023年9月25日北京时间12:00在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过相关议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，此议案尚需提交股东大会审议批准。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为2023年度审计机构的公告》。
（二）审议通过《公司关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2023年9月26日
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-061
新疆百花村医药集团股份有限公司
关于续聘希格玛会计师事务所
为2023年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。基本情况如下：
一、拟聘任的会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年6月28日
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
首席合伙人：吕桦
历史沿革：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）登记设立。
人员信息：2022年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人58名、注册会计师264名，首席合伙人为吕桦先生，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：117人。拟签字会计师为王侠女士和唐志荣先生。
业务规模：2022年度，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的收入总额45,825.96万元，其中审计业务收入36,990.04万元，证券业务收入12,762.62万元。2022年度为36家上市公司提供审计服务，收费总额5,938.36万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。
2、投资者保护能力
2022年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚2次、监督管理措施5次、自律监管措施1次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，5名从业人员受到行政处罚1次，7名从业人员受到监督管理措施1次，2名从业人员受到监督管理措施2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人王侠女士、项目质量控制复核人曹爱民先生、拟签字注册会计师王侠女士、唐志荣先生，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力（人员简历见附件）。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚，受到监督管理措施的具体情况详见下表：
■
3、独立性
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2023年度审计费用76万元，与上年保持一致，其中年度财务报表审计费用56万元，年度内部控制审计费用20万元。
二、拟聘任的会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会于2023年9月25日召开2023年第八次会议，对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，并提交董事会审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）事前认可意见
公司独立董事认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，在担任公司2022年度审计机构期间做到了客观、公正。满足了公司2022年度财务审计及内控审计工作的要求。因此，同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（2）独立意见
公司独立董事认为：公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的2022年度财务审计业务及内控审计业务做到了客观、公正。满足了公司2022年度财务审计及内控审计工作的要求。同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。同意提交公司股东大会审议。
3、董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
2023年9月25日，公司第八届董事会第十九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2023年度审计机构的议案》。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2023年9月26日
附件：
1、项目合伙人简历
王侠女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1999年11月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告9份，复核上市公司报告18份。2019年开始为本公司提供审计服务。
2、项目质量控制复核人简历
曹爱民先生：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1996 年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告1份，复核上市公司报告19份。2022年开始为本公司提供审计服务。
3、签字注册会计师简历
王侠女士简历详见“项目合伙人”。
唐志荣先生，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有14年以上的执业经验。2008年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告12份。2023年开始为本公司提供审计服务。
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-062
新疆百花村医药集团股份有限公司
关于召开2023年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年10月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年10月18日12点00分
召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年10月18日
至2023年10月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2023年9月26日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2023年10月17日（上午10:00-13:30，下午15:30-19:30）。
3、登记地点：乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室
联系人：蔡子云、韩丽娟
联系电话：0991-2356600
传 真：0991-2356601
信函邮寄地址：乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2023年9月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆百花村医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月18日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-063
新疆百花村医药集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票募集
说明书等申请文件提交
注册稿的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项于2023年9月8日获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核中心审核通过。
根据本次向特定对象发行股票事项的进展，公司会同相关中介机构形成了《新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否能获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2023年9月26日
