上海同达创业投资股份有限公司
关于选举职工监事的公告

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2023-029

上海同达创业投资股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，于2023年9月25日召开职工大会。会议选举翟晓玲女士为公司第十届监事会职工代表监事，任期与公司第十届监事会任期一致。

职工代表监事的简历如下：

翟晓玲，女，汉族，1981年12月出生，中共党员。2007年毕业于天津商业大学经济学院，经济学硕士，中级会计师，注册会计师。

2007年3月起供职于上海同达创业投资股份有限公司，曾任公司计划财务部职员、副经理，现任公司计划财务部经理。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二○二三年九月二十六日

证券代码：600647 股票简称：*ST同达 公告编号：临2023-030

上海同达创业投资股份有限公司

十届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司董事会于二○二三年九月二十五日现场结合通讯方式召开了公司十届一次董事会会议。现场会议由张宁先生主持，公司董事会成员全部出席了本次会议。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、董事会会议议案审议情况

经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

（一）选举公司第十届董事会董事长的议案

董事会一致选举张宁先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

（二）成立公司第十届董事会各专门委员会的议案

董事会选举成立了公司第十届董事各专门委员会，各专门委员会成员构成如下：

战略委员会：张宁（主任委员）、魏一（委员）、王跃生（委员）；

审计委员会：梁上坤（主任委员）、王跃生（委员）、陈红艳（委员）；

提名委员会：王跃生（主任委员）、梁上坤（委员）、张宁（委员）；

薪酬与考核委员会：王跃生（主任委员）、梁上坤（委员）、张宁（委员）。

上述各专门委员会任期至本届董事会届满。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

二○二三年九月二十六日

证券代码：600647 证券简称：*ST同达 公告编号：2023-028

上海同达创业投资股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年09月25日

(二)股东大会召开的地点：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，公司董事长张宁先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席3人，非独立董事魏一、独立董事王扬、独立董事曹红文因事未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，

3、公司董事会秘书薛玉宝出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案

■

2、关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案

■

3、关于换届选举公司第十届监事会监事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业律师事务所

律师：柳闻莺 雷依雯

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会议案的产生和表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议真实、合法、有效。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

2023年9月26日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600647 股票简称：*ST同达 公告编号：临2023-031

上海同达创业投资股份有限公司

十届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本公司监事会于二○二三年九月二十五日在公司会议室召开了公司十届一次监事会会议。会议由李慧女士主持，公司监事会全体成员出席了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议议案的审议和表决符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、监事会会议议案审议情况

经全体监事会成员审议并表决，会议一致通过了选举公司第十届监事会监事长的议案，选举李慧为公司第十届监事会监事长，任期与本届监事会一致。

李慧简历：李慧，女，汉族，1984年12月出生，中共党员。英国巴斯大学会计与金融专业毕业，管理学硕士。

李慧女士毕业后一直在信达系统工作，从事资金与计划财务相关工作。历任中国信达资产管理股份有限公司资金财务部业务经理、综合计划部经理，计划财务部高级副经理、处长等职。现任信达投资有限公司计划财务部总经理兼资金市场部总经理，本公司第十届监事会监事长。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司监事会

二○二三年九月二十六日