广东长青（集团）股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2023-068
债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2023年9月22日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2023年9月25日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；
本议案具体内容详见2023年9月26日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。
特此公告。
备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2023年9月25日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2023-069
债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2023年9月25日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2023年9月22日以电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席高菁女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过了以下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
本议案具体内容详见2023年9月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的公告》。
特此公告
备查文件：
1、公司第六届监事会第五次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司监事会
2023年9月25日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2023-070
债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年9月25日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次增资情况概述
为优化公司的财务结构，公司拟使用自有资金17,740万元对全资子公司广东长青（集团）雄县热电有限公司（以下简称“雄县热电”）进行增资。增资完成后，公司仍持有雄县热电100%股权，雄县热电的注册资本将由2,800万元增加至2,900万元，资本公积由0元增加至17,640万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次增资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易。
二、增资对象的基本情况
公司名称：广东长青（集团）雄县热电有限公司
法定代表人：高菁
注册地址：河北省保定市雄县经济开发区东区
注册资本：2,800万元
成立时间：2015年9月2日
经营范围：对电力生产、热力供应的投资、建设、开发、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东及持股比例：公司持有100%股权
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
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三、本次增资的目的
本次增资主要为优化公司的财务结构，增资后有利于改善雄县热电的资产负债率，符合全体股东及公司的利益。
四、本次增资存在的风险
由雄县热电投资建设的“雄县经济开发区热电联产项目”因不再符合雄安新区最新规划的综合能源模式，公司于2021年报告期内决定终止该项目(详见2022年1月13日披露的《关于雄县热电项目计提资产减值损失的公告》，公告编号：2022-006)。目前雄县热电依然存续，仍需要面临外部环境变化产生的风险。公司将持续关注市场的变化，提前评估风险并及时作出有效策略，保证公司的健康可持续发展，维护全体股东的利益。
五、本次增资对公司的影响
本次增资的资金来源为公司自有资金。本次增资能够有效改善雄县热电的资产负债结构，降低资产负债率，符合公司整体发展战略和长远利益，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2023年9月25日
