湖南机油泵股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告

2023-09-26 来源：上海证券报

证券代码：603319 证券简称：湘油泵公告编号：2023-052

湖南机油泵股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2023年9月25日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年9月20日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均出席；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《关于提名湖南机油泵股份有限公司第十一届董事会董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

同意提名许仲秋、许文慧、许腾、颜丽娟为公司非独立董事，以及提名周兵、PAN JAN WEI、邱阳为公司独立董事，组成公司第十一届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

同意独立董事薪酬为6万元/年（税前）。

本议案尚需提交股东大会审议。

本次换届选举工作完成后，公司第十届董事会董事周勇先生（已离任）、罗大志先生（已离任）、刘光明先生、独立董事计维斌先生、陈友梅先生将不再担任公司董事、独立董事职务，公司对第十届董事会董事周勇先生、罗大志先生、刘光明先生、计维斌先生、陈友梅先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

上述董事候选人简历附后。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉等公司制度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》（公告编号：2023-054）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

修订后的《湖南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司董事会议事规则》《湖南机油泵股份有限公司独立董事制度》《湖南机油泵股份有限董事会秘书工作制度》《湖南机油泵股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《湖南机油泵股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《湖南机油泵股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

其中《湖南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司董事会议事规则》《湖南机油泵股份有限公司独立董事制度》尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

三、上网公告附件

1、独立董事关于公司第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

1、第十届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2023年9月26日

各董事候选人简历

许仲秋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952年出生，研究生学历，高级工程师。1971年加入湖南机油泵厂，历任钳工、班长、调度员、常务副厂长、厂长，1994年至今任公司董事长。另外，1994年至2021年10月兼任公司党委书记，1994年至2006年兼任公司总经理，2020年10月重新兼任公司总经理，现为公司董事长、总经理。另兼任衡山齿轮有限责任公司执行董事、湖南省嘉力机械有限公司执行董事、湖南东创智能装备有限公司执行董事、东兴昌科技（深圳）有限公司董事长、衡东领中机电有限公司执行董事、株洲易力达机电有限公司董事长、湖南东嘉智能科技有限公司董事长。曾任中国内燃机工业协会冷却水泵机油泵分会理事长，现任中国内燃机工业协会副会长。参与编写《内燃机配附件丛书－机油泵分册》和《机油泵行业标准》。曾当选为衡东县第十届党代表、衡阳市第十届人大代表、第十一、第十二、第十三届全国人大代表。先后被评为湖南省优秀中青年专家，湖南省优秀经营者，湖南省劳动模范。

许文慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，硕士，工程师。曾在尼尔森市场研究公司、新华信市场咨询公司任研究员，2017年5月开始任职于本公司，负责战略规划等工作。2017年10月至今任公司董事，2020年10月兼任公司副董事长。另兼任湖南腾智机电有限责任公司董事、金信期货有限公司董事、株洲易力达机电有限公司董事、深圳朗道智通科技有限公司董事。

许腾先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大专学历。1996年加入本公司，历任车工、工艺员、销售部业务员，2005年至2009年任公司销售部经理，2009年至2013年7月任公司副总经理兼销售部经理，现任公司副总经理兼湖南省嘉力机械有限公司总经理。

颜丽娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生学历。2006年8月加入湖南机油泵股份有限公司，历任国际市场开发部项目专员、主管，国际贸易部主管、经理。2018年5月至2023年7月任公司副总经理兼国际贸易部经理，现任公司副总经理。参与并负责美国康明斯、卡特彼勒、福特、约翰迪尔，法国PSA，瑞典斯堪尼亚，德国道依茨、MTU等国际客户的项目开发和客户管理工作。曾当选为衡东县第十五、十六、十七届人大代表和衡东县第十六、十七届人大常委会委员。

周兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。目前任湖南大学机械与运载工程学院教授，从事高等教育、科学研究工作，同时是中国机械工程学会高级会员、汽车工程学会会员、国家自然科学基金函评专家以及科技部科技项目和湖南省、广东省、广西区、山东省等省区的科技项目评审专家；也是湖南大学“国家智能型新能源汽车协同创新中心”汽车先进设计制造技术科技创新平台的成员，国家重点研发计划“智能电动汽车路径规划及自主决策方法”子课题湖南大学负责人；主持了3项国家级项目及若干省部级科研项目，其中主持了“车辆转向系统和互联悬架集成控制策略及智能优化方法研究”及“紧急工况下具有主动权限的车辆应急避撞多目标协调控制方法研究”的国家自然科学基金项目，参与了教育部国防基础科研项目“可变菱形四轮月面巡视探测器移动系统研究”等多项目的研究，并在国际国内刊物上发表学术论文50余篇。2020年10月至今任公司独立董事。

PAN JAN WEI先生：马来西亚国籍，1984年出生，博士研究生学历，美国注册专家级工程师。曾在美国波音公司担任民用飞机无人驾驶巡航软件负责人和首席研究员，Roadstar.ai公司担任研发总监、AutoX公司全球副总裁，现任职于武汉路特斯科技有限公司担任智能驾驶CTO。曾获得中国国家工信部“国家级高层次青年人才计划入选者”、湖北省科技厅“省级百人计划入选者”、中国人才研究会汽车人才专业委员会“全球汽车精英组织入选者”等荣誉称号。并在中国及美国取得专利20多项。

邱阳先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，大专学历，注册会计师、中级会计师。曾在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所工作担任项目经理、高级项目经理，2020年7月至今任职于中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人和湖南分所负责人。

证券代码：603319 证券简称：湘油泵公告编号：2023-053

湖南机油泵股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司（简称公司或本公司）于2023年9月20日以书面方式向全体监事发出第十届监事会第二十次会议通知，会议按通知时间如期于2023年9月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议《关于提名公司第十一届监事会监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意提名夏国喜、陈欢为公司第十一届监事会监事候选人，与职工代表大会选举的一名职工监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提交股东大会审议。

各监事候选人简历附后。

三、备查文件

第十届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2023年9月26日

附件：各监事候选人简历

夏国喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。2000年加入湖南机油泵股份有限公司，历任班长、车间主管、制造部经理、制造部总监等职务，2021年12月起任衡山齿轮有限责任公司总经理。2017年10月至今任公司监事。

陈欢先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2015年7月加入湖南机油泵股份有限公司，历任技术中心市场开发项目专员、综合管理部项目专员、综合管理部主管，现为综合管理部经理，2018年6月至今任公司监事。

证券代码：603319 证券简称：湘油泵公告编号：2023-054

湖南机油泵股份有限公司

关于修订《公司章程》等公司制度的公告

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“湘油泵”、“公司”）于2023年9月25日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉等公司制度的议案》，相关事项将提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、关于修订《公司章程》等公司制度情况介绍

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况拟对《湖南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司董事会议事规则》《湖南机油泵股份有限公司独立董事制度》《湖南机油泵股份有限董事会秘书工作制度》《湖南机油泵股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《湖南机油泵股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《湖南机油泵股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

二、公司章程修改情况

公司对《公司章程》相应条款进行了修订，具体内容如下：

■

除上述条款修订外，其余条款未修改。

三、上网公告附件

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2023年9月26日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵公告编号：2023-055

湖南机油泵股份有限公司关于召开

2023年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月11日 14点30分

召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月11日

至2023年10月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于2023年9月26日披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间：现场登记时间为2023年10月9日（星期一）上午9：00～11：30下午14：00～16：00，异地股东可于2023年10月10日前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号湖南机油泵股份有限公司证券事务部

4、联系方式：

通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号湖南机油泵股份有限公司证券事务部

联系人：谭雄毅

邮政编码：421400

电话：0734-5239008

传真：0734-5224853

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2023年9月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南机油泵股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月11日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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37版信息披露