中天服务股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东
大会的通知
证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-032
中天服务股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十六次会议决定于2023年10月11日（星期三）召开公司2023年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年10月11日（星期三）下午2:00。
（2）网络投票时间：2023年10月11日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月11日9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年10月11日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年9月28日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2023年9月28日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室
二、会议审议事项
1、股东大会表决的提案名称
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2、上述议案经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年9月26日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、议案1、议案2、议案4为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
4、议案7、议案8、议案9采用累积投票方式表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票。公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
对上述提案，公司将对中小投资者表决单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
1、会议登记时间：2023年10月9日（星期一）8:30-16:00。
2、会议登记地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室中天服务，信函请注明“股东大会”字样。
3、会议登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年10月9日下午4:00 前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系地址：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室中天服务董秘办
联系人：张晓艳 电 话：0571-86038115
电子邮箱：stock002188@vip.163.com 传 真：0571-86038115
5、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。
6、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
中天服务股份有限公司 董事会
二〇二三年九月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362188，投票简称：中天投票。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案7，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年10月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月11日上午9:15至下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席中天服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议，全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
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注：
1、非累积投票提案：
（1）股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打“√”)；
（2）每项均为单选，多选为无效选票；
2、累积投票提案：
（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；
3、授权书用剪报或复印件均为有效。
委托人（签章）： 受托人（签章）：
证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-030
中天服务股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月25日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关事项公告如下：
1、2023年8月4日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所同步修订发布配套规则，修订内容涉及公司有关制度条款变更。
2、为进一步提高监事会运作效率、优化公司治理，监事会根据公司实际治理情况，拟将成员人数由5人调整为3人，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。调整后公司监事会成员人数符合《公司法》等法律法规关于监事会组成人数、任职要求的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
根据相关法律法规、规范性文件的规定，就上述变动公司拟修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》中相关条款。具体如下：
一、修订《公司章程》
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二、修订《董事会议事规则》
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三、修订《独立董事工作制度》
2023年8月4日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》；深圳证券交易所修订并发布了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等制度。本次修订致力于更好地发挥独立董事制度在促进上市公司规范运作、保护中小投资者合法权益、维护资本市场健康稳定发展等方面的积极作用。因此，公司对现行《独立董事工作制度》进行全面修订。
四、修订《监事会议事规则》
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上述四项制度的修订，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，其中修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
五、修订《董事会专门委员会实施细则》
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修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》全文见2023年9月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
中天服务股份有限公司 董事会
二〇二三年九月二十六日
证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-029
中天服务股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举工作，具体情况如下：
公司于2023年9月25日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名宋国磊先生、金冰琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历见附件）
上述非职工代表监事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制表决。股东大会选举产生的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第六届监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，其中职工代表的比例不低于三分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第五届监事会监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中天服务股份有限公司 监事会
二〇二三年九月二十六日
附件：
中天服务股份有限公司
第六届监事会非职工代表监事候选人简历
宋国磊 先生：中国国籍，1982年出生，本科学历，高级经济师。2015年5月-2016年8月，绿能（杭州）企业管理有限公司绩效经理；2016年9月-2019年2月，中天控股集团有限公司薪酬绩效经理；2019年3月-2022年7月，中天控股集团有限公司人力资源部总经理助理；2022年8月至今，中天控股集团有限公司人力资源部副总经理。2020年10月至今，任本公司监事。
金冰琳 女士：中国国籍，1990年出生，本科学历，持有法律职业资格证、公司律师执业证。2015年6月-2019年2月，中天控股集团有限公司董事长秘书；2019年10月-2021年2月，中天控股集团有限公司企业战略与运营管理部运营管理专员。2021年2月-2022年1月，中天控股集团有限公司企业战略与运营管理部总经理助理。2022年1月至今，中天控股集团有限公司行政综合部副总经理。2020年10月至今，任本公司监事。
截至公告日，上述非职工代表监事候选人未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-028
中天服务股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作，具体情况如下：
公司于2023年9月25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名操维江先生、骆鉴湖女士、顾时杰先生、傅东良先生、徐振春先生、谢文杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生为第六届董事会独立董事候选人，其中邵毅平女士为会计专业人士。（候选人简历见附件）
公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为：上述被提名人不存在不得提名为董事、独立董事的情形，任职资格和条件符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
上述候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制表决，其中非独立董事与独立董事分开选举。董事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第五届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中天服务股份有限公司 董事会
二〇二三年九月二十六日
附件：
中天服务股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
操维江 先生：中国国籍，1987年出生，本科学历，2017年12月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2015年11月至今，浙江景铧投资有限公司董事；2017年11月至今，上海庆科信息技术有限公司董事；2018年11月至今，杭州拓深科技有限公司董事；2019年3月-2020年10月，浙江恒顺投资有限公司执行董事、总经理；2019年3月-2020年10月，中天控股集团投资管理中心总经理助理；2019年7月-2020年10月，东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司董事；2019年7月-2020年10月，东阳市金牛小额贷款有限公司董事。2020年10月-2022年7月，任本公司董事、总经理；2022年7月至今，任本公司董事长。现兼任浙江新嘉联电子科技有限公司董事长、总经理，中天美好生活服务集团有限公司董事。
骆鉴湖 女士：中国国籍，1971年出生，硕士研究生、高级经济师、律师。2012年6月-2021年5月，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2021年8月-2022年1月，中天控股集团有限公司副总裁兼运营总监；2022年1月-2023年2月，中天控股集团有限公司执行总裁；2023年2月至今，中天控股集团有限公司执行总裁兼战略运营与数字化管理部总经理。
顾时杰 先生：中国国籍，1979年出生，本科学历，中级经济师。2016年2月-2019年2月，中天控股集团有限公司市场与企业管理部副总经理；2019年2月-2020年2月，中天控股集团有限公司市场与企业管理部总经理；2020年2月-2021年8月，中天控股集团有限公司企业战略与运营管理部总经理；2021年1月-2022年7月，中天控股集团有限公司人力资源部总经理；2018年12月至今，天宏建筑科技集团有限公司董事；2019年1月至今，杭州圣兴建筑有限公司执行董事、总经理； 2020年2月至今，浙江天迅物资有限公司董事；2020年3月至今，中瑞物资有限公司董事长、总经理。2022年7月至今，中天美好集团有限公司总裁助理。2020年10月至今，任本公司董事，历任本公司董事长。
傅东良 先生：中国国籍，1982年出生，本科学历。2018年1月-2019年2月，中天美好集团有限公司上海公司项目执行总经理；2019年3月-2020年1月，中天控股集团有限公司行政人力部副总经理；2020年2月-2022年7月，中天美好集团有限公司综合管理部总经理；2021年6月至今，中天美好生活服务集团有限公司董事长。2022年7月至今，任本公司总经理；2022年8月至今，任本公司董事。
徐振春 先生：中国国籍，1980年出生，硕士研究生，中级经济师，2016年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2010年9月-2015年12月，中天控股集团有限公司投资事业部高级投资经理。2015年12月-2018年1月，任本公司内部审计负责人；2018年1月至今，任本公司副总经理；2018年2月至今，任本公司董事，2020年10月至今，任本公司董事会秘书。现兼任浙江新嘉联电子科技有限公司监事。
谢文杰 先生：中国国籍，1981年出生，本科学历，中级会计师、高级审计师。2012年9月-2019年3月，浙江中天氟硅材料有限公司财务负责人；2019年3月-2020年9月，中天控股集团有限公司审计监察部副总经理；2019年4月至今，中瑞物资有限公司监事；2020年1月至今，浙江中天东方新材料有限公司监事。2020年10月至今，任本公司董事、财务总监。现兼任浙江新嘉联电子科技有限公司董事，中天美好生活服务集团有限公司董事。
截至公告日，上述非独立董事候选人未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
二、独立董事候选人简历
邵毅平 女士：中国国籍，1963年出生，厦门大学研究生学历、会计学教授，硕士研究生导师，1988年7月起一直在浙江财经大学任教。2007年4月取得独立董事资格证书，2011年8月至今，杭州市注册会计师协会常务理事；2013年3月-2016年1月，浙江财经大学教授、校人事处处长（2015年5月担任校党委委员）；2016年1月-2019年12月，浙江财经大学教授、校党委委员、东方学院党委书记；2016年9月至今，浙江省注册会计师协会专业技术委员会委员；2019年12月-2020年8月，浙江财经大学教授、校党委委员、工会主席；2020年8月至今，浙江财经大学教授，硕士研究生导师。2020年10月至今，任本公司独立董事，兼任海利得、花园生物、荣盛石化和永艺股份独立董事。
傅震刚 先生：中国国籍，1975年出生，浙江大学金融学本科学历，工商管理硕士学位，2012年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2016年1月取得独立董事资格证书。2011年6月-2016年5月，浙江中坚科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理；2016年5月-2017年8月，创新医疗股份有限公司董事会秘书兼副总经理；2017年9月至2022年5月，浙江浙企投资管理有限公司副总经理；2020年11月至今，华仪电气股份有限公司董事；2021年5月至今，任浙江浙企投资管理有限公司董事；2022年6月至今，浙江浙企资本管理股份有限公司总经理。2020年10月至今，任本公司独立董事。
孔德周 先生：中国国籍，1968年出生，中国人民大学经济法学博士，首都师范大学政法学院副教授，2020年12月取得独立董事资格证书。2004年8月至今，首都师范大学政法学院法学教师；2012年10月至今，中国残联中国智力残疾人及亲友协会主席助理、副秘书长、顾问、顾问委员会主任。工信部、科技部等政府部门专家库成员，中国投资协会品牌投资推广中心顾问。2020年10月至今，任本公司独立董事。
截至公告日，上述独立董事候选人未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、独立董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-031
中天服务股份有限公司
关于调整董事、监事津贴方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于调整董事津贴方案的议案》和《关于监事津贴方案的议案》，现将具体内容公告如下：
一、调整公司董事津贴方案的主要内容
为进一步调动公司董事工作积极性，强化董事勤勉尽责意识，促进公司长远发展，公司根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平对现行津贴方案进行适当调整，具体如下：
单位：万元/年
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公司董事津贴方案自公司股东大会审议通过的当月起执行。
二、监事津贴方案的主要内容
根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平制定了监事人员薪酬津贴方案，具体如下：
1、适用对象：公司监事会监事（包括职工代表监事）。
2、生效期限：自股东大会通过正式任职起至实际任期届满。
3、津贴标准：按照每人每年4万元（税前）发放。
三、决策程序
上述调整公司董事津贴方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，并同意提交董事会审议。公司于2023年9月25日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议《关于调整董事津贴方案的议案》时，全体董事回避了表决，本议案将直接提交2023年第一次临时股东大会审议。独立董事对本次调整方案发表了独立意见。详见2023年9月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
公司于2023年9月25日召开第五届监事会第二十四次会议，审议《关于监事津贴方案的议案》时，全体监事回避了表决，本议案将直接提交2023年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、董事会薪酬与考核委员会对调整董事津贴方案的审核意见。
特此公告。
中天服务股份有限公司 董事会
二〇二三年九月二十六日
证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-027
中天服务股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2023年9月22日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2023年9月25日以通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议；
表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。
议案具体内容详见2023年9月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-030）。
2、审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。
2.01选举宋国磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。
2.02选举金冰琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。
监事会同意提名宋国磊先生、金冰琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
议案具体内容详见2023年9月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。
3、审议通过《关于监事津贴方案的议案》，公司全体监事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交2023年第一次临时股东大会审议；
具体内容详见2023年9月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于调整董事、监事津贴方案的公告》（公告编号：2023-031）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中天服务股份有限公司 监事会
二〇二三年九月二十六日
证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-026
中天服务股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年9月22日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2023年9月25日以通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
上述四项议案具体内容详见2023年9月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-030）。
5、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决；
5.01选举操维江先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
5.02选举骆鉴湖女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
5.03选举顾时杰先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
5.04 选举傅东良先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
5.05 选举徐振春先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
5.06选举谢文杰先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
董事会同意提名操维江先生、骆鉴湖女士、顾时杰先生、傅东良先生、徐振春先生、谢文杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
6、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决；
6.01选举邵毅平女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
6.02选举傅震刚先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
6.03选举孔德周先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
董事会同意提名邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》具体内容详见2023年9月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）；独立董事发表同意的独立意见，详见2023年9月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
7、审议通过《关于调整董事津贴方案的议案》，公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交2023年第一次临时股东大会审议；
具体内容详见2023年9月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于调整董事、监事津贴方案的公告》（公告编号：2023-031）；独立董事发表同意的独立意见，详见2023年9月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
8、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
会议同意于2023年10月11日下午2：00召开公司2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见2023年9月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中天服务股份有限公司 董事会
二〇二三年九月二十六日
