湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议
决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-081
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2023年9月21日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年9月25日以书面审议和通讯表决相结合方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》
《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》具体内容详见2023年9月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》
《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见2023年9月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2023年9月26日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-082
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁事项概述
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步盘活存量资产，增加融资渠道，满足控股子公司经营需求，公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）、山东天宝化工股份有限公司（以下简称“山东天宝”）和葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称“凌河化工”）作为联合承租人开展融资租赁业务，拟使用部分设备采用售后回租方式向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁业务，租赁本金为不超过10,000.00万元人民币，融资租赁业务的融资期限、融资成本等以签订的合同或协议为准。
控股子公司凯龙楚兴、山东天宝和凌河化工开展融资租赁业务需要公司提供担保，公司拟担保额度在公司2023年度对外担保额度预计范围内。
本次融资租赁事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
企业名称：兴业金融租赁有限责任公司
统一社会信用代码：91120116559483517R
住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111
法定代表人：李小东
注册资本：900000.00万人民币
三、控股子公司基本情况
1、湖北凯龙楚兴化工集团有限公司
统一社会信用代码：9142088178091729XA
住所：钟祥市双河镇
法定代表人：刘哲
注册资本：27819.13万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；民用爆炸物品销售；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；化肥销售；农业生产资料的购买、使用；农业科学研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；余热发电关键技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；采购代理服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
凯龙楚兴成立于2005年10月31日，为公司控股子公司，公司持有其83.5%股权。
凯龙楚兴最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：万元
■
注：2023年6月30日财务数据未经审计，2023年6月30日凯龙楚兴资产负债率为59.92%。凯龙楚兴不是失信被执行人。
2、山东天宝化工股份有限公司
统一社会信用代码：91371300168693189E
住所：平邑县城蒙阳南路西327国道北
法定代表人：范体国
注册资本：30253.1675万元人民币
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
经营范围：生产：膨化硝铵炸药、乳化炸药（胶状）、中继起爆具、工业导爆索、塑料导爆管、多孔粒状铵油炸药（有效期限以许可证为准）。矿山工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程、港口与航道工程施工（凭资质经营）；上述相关的技术研发与咨询服务；机械设备制造及租赁；房屋租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
山东天宝成立于1997年02月27日，为公司控股子公司，公司持有其60.7%股权。
山东天宝最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：万元
■
注：2023年6月30日财务数据未经审计，2023年6月30日山东天宝资产负债率为67.22%。山东天宝不是失信被执行人。
3、葫芦岛凌河化工集团有限责任公司
统一社会信用代码：91211481716429240H
住所：兴城市兴海北路
法定代表人：刘民明
注册资本：2,828.00万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 一般项目：金属丝绳及其制品制造，有色金属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
凌河化工成立于2001年3月14日，为公司控股子公司，公司持有其60.00%股权。
凌河化工最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：万元
■
注：2023年6月30日财务数据指标未经审计，2023年6月30日凌河化工资产负债率为99.81%。凌河化工不是失信被执行人。
四、协议的主要内容
本业务为拟授权事项，相关协议尚未签署，相关协议的主要内容将由公司、控股子公司以及金融机构共同协商确定，最终实际总额将不超过本次授予的额度。
五、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
本次控股子公司开展融资租赁业务，旨在有效盘活控股子公司存量资产，拓宽控股子公司融资渠道，优化筹资结构。本次融资租赁业务有利于解决控股子公司中期资金需求，缓解资金压力。该项融资不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、备查文件
《第八届董事会第三十一次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2023年9月26日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－083
湖北凯龙化工集团股份有限公司关于
为控股子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 委托贷款对象：控股子公司葫芦岛凌河化工集团有限责任公司和控股子公司山东天宝化工股份有限公司
2. 委托贷款金额：不超过2.30亿元人民币
3. 委托贷款期限：不超过3年
4. 委托贷款利率：按照银行同期贷款利率上浮，最终由双方协商确定。
5. 履行的审议程序：经公司2023年9月25日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过。
一、委托贷款概述
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称“凌河化工”）和控股子公司山东天宝化工股份有限公司（以下简称“山东天宝”）生产经营需要，公司拟以自有资金通过银行向凌河化工提供不超过3,000.00万元委托贷款和向山东天宝提供不超过20,000.00万元委托贷款，用于凌河化工和山东天宝补充流动资金，贷款期限分别为3年，贷款利率双方协商确定。
二、委托贷款对象基本情况
1、葫芦岛凌河化工集团有限责任公司
统一社会信用代码：91211481716429240H
住所：兴城市兴海北路
法定代表人：刘民明
注册资本：2828万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：工业电雷管、电子雷管、导爆管雷管、塑料导爆管生产。乳化炸药（粉状）、乳化炸药（胶状）生产(以上项目仅限分公司经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司的关系：公司持有凌河化工60%股权，自然人陈学辉持股35.75%，其余6个股东持股4.25%，为公司控股子公司。
凌河化工最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：万元
■
注：2023年6月30日数据未经审计。
2、山东天宝化工股份有限公司
统一社会信用代码：91371300168693189E
住所：平邑县城蒙阳南路西327国道北
法定代表人：范体国
注册资本：30253.1675万元人民币
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
经营范围：生产：膨化硝铵炸药、乳化炸药（胶状）、中继起爆具、工业导爆索、塑料导爆管、多孔粒状铵油炸药（有效期限以许可证为准）。矿山工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程、港口与航道工程施工（凭资质经营）；上述相关的技术研发与咨询服务；机械设备制造及租赁；房屋租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
山东天宝成立于1997年02月27日，为公司控股子公司，公司持有其60.7%股权。
山东天宝最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：万元
■
注：2023年6月30日数据未经审计。
三、委托贷款合同的主要内容
委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。
四、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况
截止本委托贷款事项，公司及子公司自有资金委托贷款授权额度累计为28,000.00万元，占最近一期（2022年12月31日）经审计的归属于上市公司净资产的19.52%。
截止本委托贷款事项，公司及子公司自有资金委托贷款余额为27,600.00万元，占最近一期（2022年12月31日）经审计的归属于上市公司净资产的19.24%。
除了对控股子公司的委托贷款外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的委托贷款，公司不存在逾期未收回的情况。
五、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响
为支持控股子公司凌河化工和山东天宝的持续发展，公司本次对凌河化工和山东天宝提供的委托贷款主要用于其补充流动资金，为凌河化工和山东天宝长期发展奠定良好基础，符合公司长期战略发展和整体利益。
凌河化工和山东天宝为公司控股子公司，其还款来源为其销售收入，委托贷款风险可控，不存在回收困难及逾期风险，也不存在损害公司股东利益的情况。后续公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进其稳定健康发展。
六、备查文件
《第八届董事会第三十一次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2023年9月26日
