上海锦江国际旅游股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2023-029
上海锦江国际旅游股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第十六次会议的通知，2023年9月26日以通讯表决方式召开第十届董事会第十六次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、关于调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
根据公司打造“全国领先的文旅和会展综合服务商”战略目标，结合公司实际经营发展需要，董事会同意调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》2023-031号。
二、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》2023-032号。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2023年9月27日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2023-030
上海锦江国际旅游股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第八次会议于2023年9月26日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》：
根据公司打造“全国领先的文旅和会展综合服务商”战略目标，结合公司实际经营发展需要，同意调整公司经营范围及修订《公司章程》相应条款。本议案事项尚需提请股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》2023-031号。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司监事会
2023年9月27日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2023-032
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于召开2023年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年10月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年10月20日 14:00
召开地点：上海国际饭店九楼国际厅（上海市黄浦区南京西路170号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年10月20日
至2023年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第一项议案或相关内容已于2023年8月31日在《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站披露。
上述第二项议案或相关内容已于2023年9月27日在《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站披露。
公司2023年第一次临时股东大会材料将在会议召开前5个工作日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：上海锦江资本有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2023年10月18日（周三），9:00－16:00
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海立信维一软件有限公司内，地铁2号线、地铁11号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达）
电话：021-52383315，传真：021-52383305
3、登记方式：
(1)个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
(2)法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
4、异地股东可于2023年10月18日前以信函或传真方式登记。
5、在上述登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。
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六、其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、会议联系方式：
地址：上海市延安东路100号10楼 锦江旅游董秘室
电话：021-20375012，邮箱：zhangjun@jjtravel.com。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2023年9月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
上海锦江国际旅游股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海锦江国际旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月20日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2023-031
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于调整公司经营范围及修订
《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款事项尚需提请公司股东大会审议。
● 本次调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十六次会议，于2023年9月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议一致审议通过了《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
一、调整公司经营范围
根据公司打造“全国领先的文旅和会展综合服务商”战略目标，结合公司实际经营发展需要，拟对公司经营范围调整如下：
原经营范围：
入境、国内、出国旅游及客票代理；旅游咨询、商务咨询；软件服务、信息服务；展览展示服务，会务服务，旅游会展服务，企业营销及形象策划，公关活动策划，翻译服务，摄影服务，自有设备租赁，食品销售（仅限分支机构），花卉销售（仅限分支机构）；非贸易物提、运、报关；汽车客运、汽配、汽修；旅游商品、摄像、商场（百货零售）；房地产开发经营、咨询、房屋租赁、物业管理，建筑装潢施工、建材（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。
调整后的公司经营范围：
许可项目：旅游业务；食品销售【分支机构经营】；房地产开发经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：旅客票务代理；票务代理服务；小微型客车租赁经营服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；日用品销售；礼品花卉销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；电子产品销售；化妆品零售；茶具销售；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；物业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；翻译服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；因私出入境中介服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；软件开发；大数据服务；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；规划设计管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；组织体育表演活动；体育赛事策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；餐饮管理；机械电气设备销售；软件销售；通讯设备销售；办公用品销售；建筑材料销售；体育用品及器材零售；厨具卫具及日用杂品零售；国内贸易代理；进出口代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述公司经营范围的调整具体以市场监督管理部门核准为准。
二、修订《公司章程》部分条款
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，对《公司章程》第十五条作出相应修订如下：
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除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款事项尚需提请股东大会审议通过。
三、其他事项
本次经营范围的调整及《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理部门的最终核准结果为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2023年9月27日
