中海油能源发展股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-024

中海油能源发展股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第八次会议的通知》。2023年9月25日，公司以通讯方式召开第五届董事会第八次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。

本次会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1.审议通过《关于提名周天育先生为董事候选人的议案》

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事、总经理辞职暨提名董事候选人、聘任总经理的公告》（公告编号：2023-025）。

2.审议通过《关于提名杜向东先生为董事候选人的议案》

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事、总经理辞职暨提名董事候选人、聘任总经理的公告》（公告编号：2023-025）。

3.审议通过《关于聘任周天育先生为公司总经理的议案》

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事、总经理辞职暨提名董事候选人、聘任总经理的公告》（公告编号：2023-025）。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2023年9月27日

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-025

中海油能源发展股份有限公司

关于董事、总经理辞职暨提名董事

候选人、聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李新仲先生和崔炯成先生的辞职报告。李新仲先生因工作调整，向董事会申请辞去非独立董事职务及战略与社会责任委员会委员职务，同时辞去总经理职务。辞职后，李新仲先生将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。崔炯成先生因工作调整，向董事会申请辞去非独立董事职务及薪酬与提名委员会委员职务。因崔炯成先生辞职后导致公司董事会成员低于法定最低人数要求，崔炯成先生将继续履职至股东大会选举产生新任董事为止。

李新仲先生和崔炯成先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，持续推动公司高质量发展和规范运作，董事会对李新仲先生和崔炯成先生在任职期间做出的重要贡献表示诚挚的感谢。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司薪酬与提名委员会审核了董事候选人周天育先生和杜向东先生、总经理周天育先生的任职资格，并提交董事会审议。公司于2023年9月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名周天育先生为董事候选人的议案》《关于提名杜向东先生为董事候选人的议案》和《关于聘任周天育先生为公司总经理的议案》，同意提名周天育先生、杜向东先生为公司非独立董事候选人，并聘任周天育先生为公司总经理。周天育先生、杜向东先生的个人简历附后。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，《关于提名周天育先生为董事候选人的议案》和《关于提名杜向东先生为董事候选人的议案》尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。周天育先生作为公司总经理的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2023年9月27日

附件：人员简历

董事候选人及总经理：周天育先生，中国国籍，1974年出生，2007年获得西南石油大学石油与天然气工程专业工学硕士学位。2006年6月至2007年9月任中海石油（中国）有限公司湛江分公司文昌油田作业公司生产经理；2007年9月至2009年4月任中海石油（中国）有限公司湛江分公司文昌油田作业公司总经理；2009年4月至2010年3月任中海石油（中国）有限公司湛江分公司人力资源部副经理；2010年3月至2015年1月任中海石油（中国）有限公司湛江分公司人力资源部经理；2015年1月至2018年2月任南海西部石油管理局（有限湛江分公司）人力资源部经理；2018年2月至2019年10月任中海石油（中国）有限公司湛江分公司总经理助理兼南海西部石油管理局（有限湛江分公司）人力资源部经理；2019年10月至2020年3月任南海西部石油管理局（有限湛江分公司）党委副书记、工会主席；2020年3月至10月任中国共产党中国海洋石油南海西部地区工作委员会副书记，中海石油（中国）有限公司湛江分公司党委副书记、工会主席；2020年10月至2021年5月中国共产党中国海洋石油南海西部地区工作委员会副书记，中海石油（中国）有限公司湛江分公司党委副书记、工会主席，中海石油（中国）有限公司海南分公司党委副书记、工会主席；2021年5月至2021年8月任中海石油（中国）有限公司海南分公司党委副书记，海南区域党工委副书记，协调工作领导小组成员，中海石油（中国）有限公司海南分公司工会主席；2021年8月至2023年8月任中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）人力资源部（党组组织部）副总经理（副部长）。

董事候选人：杜向东先生，中国国籍，1968年出生，2008年获中国科学院地质与地球物理研究所固体地球物理学专业在职研究生学历、理学博士学位。1999年10月至2002年1月任海洋石油勘探开发研究中心计算部副经理；2002年1月至2003年7月任中海石油研究中心勘探研究院技术发展部国家863课题负责人；2003年7月至2005年1月任中海石油研究中心勘探研究部技术储备与技术支持室专业经理；2005年1月至2010年2月任中海石油（中国）有限公司北京研究中心国际研究部经理；2010年2月至2015年7月任中海油研究总院海外评价中心主任；2015年7月至2015年10月任中海油研究总院勘探研究院院长；2015年10月至2016年5月任中海油研究总院地球物理副总师兼勘探研究院院长；2016年5月至2017年11月任中海油研究总院（中海石油（中国）有限公司北京研究中心）总工程师（地球物理）；2017年11月至2023年8月任中海油研究总院有限责任公司（中海石油（中国）有限公司北京研究中心）总工程师（地球物理）。

截至目前，周天育先生、杜向东先生不持有公司股票，具备担任董事、高级管理人员职务的资格和能力，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-026

中海油能源发展股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第五届监事会第八次会议的通知》。2023年9月25日，公司以通讯方式召开第五届监事会第八次会议。

本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席项华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，会议做出如下决议：

1、审议通过《关于提名刘秋东先生为监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于监事会主席辞职暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2023-027）。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2023年9月27日

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-027

中海油能源发展股份有限公司

关于监事会主席辞职

暨提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席项华先生的辞职报告。项华先生因工作调整，向监事会申请辞去监事、监事会主席职务。辞职后，项华先生将不再担任公司任何职务。因项华先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，项华先生将继续履职至股东大会选举产生新任监事为止。

项华先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，监事会对项华先生在任职期间做出的重要贡献表示诚挚的感谢。

公司于2023年9月25日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名刘秋东先生为监事候选人的议案》，同意提名刘秋东先生为公司监事候选人，刘秋东先生的个人简历附后。本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2023年9月27日

附件：候选人简历

刘秋东先生，中国国籍，1972年出生。2005年获澳大利亚Deakin univercity（迪肯大学）MBA专业、商学（会计）专业硕士研究生学位。2007年7月至2013年10月任中海油田服务股份有限公司董秘与外事办公室信息披露岗位经理；2013年10月至2018年5月任中海油田服务股份有限公司财务部会计岗位经理；2018年5月至2021年10月任中国海洋石油集团有限公司财务资产部报告分析处处长；2021年10月至2022年12月任中国海洋石油集团有限公司财务资金部副总经理；2022年12月至今任中国海洋石油集团有限公司财务资金部副总经理、有限公司资金部副总经理；2023年8月至今兼任中海油田服务股份有限公司非执行董事。

截至目前，刘秋东先生不持有公司股票，具备担任监事职务的资格和能力，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-028

中海油能源发展股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月18日 9点30分

召开地点：北京市东城区东直门外大街南二里庄19号 百富怡大酒店三层福瑞厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月18日

至2023年10月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

非累积投票议案第1项议案已经过公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-019）、《第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-020）。

累积投票议案第2至3项议案已经过公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月24日和9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-019）、《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-024）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-026）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：中国海洋石油集团有限公司、中海石油投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1.法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加2023年第一次临时股东大会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

（二）登记地点

北京市东城区东直门外小街6号中海油能源发展股份有限公司董事会办公室。

（三）登记时间

2023年10月16日（星期一，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：010-84528003

传真号码：010-84525164

联系人：公司董事会办公室

联系地址：北京市东城区东直门外小街6号

邮政编码：100027

（二）会议注意事项

1．会议预计半天，出席会议者交通、食宿费自理；

2．出席会议人员请于会议开始前一小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2023年9月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中海油能源发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月18日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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