广电运通集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2023-074
广电运通集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会共有2项议案，为普通决议事项，需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的过半数通过；
4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2023年9月27日（星期三）下午15:30开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月27日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2023年9月27日9:15一15:00。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室；
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长陈建良；
（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在2023年9月12日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上；
（七）会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东代表共12人，代表股份1,341,871,749股，占公司有效表决权股份总数2,483,382,898股的54.0340%。其中：
1、参加现场投票的股东及股东代表6人，代表股份1,301,846,492股，占公司有效表决权股份总数的52.4223%；
2、参加网络投票的股东及股东代表6人，代表股份40,025,257股，占公司有效表决权股份总数的1.6117%。
（二）公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，议案以普通决议的方式审议通过：
1、审议通过了《关于增补黄纪元为公司董事的议案》
表决结果如下：
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其中：中小投资者表决情况
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2、审议通过了《关于选举陈荣为公司监事的议案》
表决结果如下：
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其中：中小投资者表决情况
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四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华律师和黄菊律师予以现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2023年9月28日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2023-075
广电运通集团股份有限公司
第六届监事会第三十次（临时）会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次（临时）会议于2023年9月27日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。本次会议是在公司2023年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，以现场会议结合通讯表决召开。会议应到监事3名，实到监事3名，其中张晓莉采用通讯表决，会议由监事陈荣主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司监事陈荣为公司第六届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日至第六届监事会任期届满。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
广电运通集团股份有限公司
监 事 会
2023年9月28日
附件：简历
陈荣，男，中国国籍，1986年1月出生，本科学历，会计师，审计师。曾任广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、部长，广州广电数字经济投资运营有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长，广州广电研究院有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电国际商贸有限公司、广州越秀小额贷款有限公司、广州广电平云资本管理有限公司、广州广电融资租赁有限公司、清远市数字投资运营有限公司、深圳市广电信义科技有限公司董事，广州广电新兴产业园投资有限公司董事、监事，公司董事、副总经理、财务负责人。现任公司监事会主席，广州无线电集团有限公司总审计师、审计部部长，北京中科江南信息技术股份有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司董事，广电计量检测集团股份有限公司监事会主席，广州总部经济协会副会长兼秘书长。
陈荣未持有公司股份，现任公司控股股东广州无线电集团有限公司总审计师、审计部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。
