莲花健康产业集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023一076

莲花健康产业集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到总裁助理杨松峰先生的书面辞职报告。因工作原因杨松峰先生申请辞去公司总裁助理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，杨松峰先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。杨松峰先生任职公司总裁助理期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023一077

莲花健康产业集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到董事会秘书罗贤辉先生的书面辞职报告。因工作调整原因罗贤辉先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事及副总裁职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，罗贤辉先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律、法规的规定尽快完成董事会秘书的补选工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司总裁曹家胜先生代为履行董事会秘书职责。

罗贤辉先生任职公司董事会秘书期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023一078

莲花健康产业集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2023年9月26日发出，于2023年9月27日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于指定总裁代行董事会秘书职责的议案》

鉴于罗贤辉先生辞任董事会秘书后职位暂时空缺，董事会指定公司总裁曹家胜先生代行公司董事会秘书职责。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，拟聘任田莉女士为公司总裁助理（简历详见附件）。任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日

附件：田莉女士简历：

田莉，女，1985年9月出生，本科学历。

2006年9月至2011年3月，就职于莲花健康产业集团股份有限公司边区销售部；

2011年3月至2011年11月，任公司发展计划部副部长；

2011年12月至2013年8月，任公司市场部副部长；

2013年8月至2015年7月，任公司驻外办副主任；

2015年7月至2018年1月，任公司国贸中心马来西亚分部经理；

2019年2月至2019年11月，任公司营销办公室主任、华南大区总监；

2019年11月至2021年9月，任公司客户服务中心主任；

2021年9月至今，任公司销售管理部总经理。