中信重工机械股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-072
中信重工机械股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）于2023年9月27日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第二十七次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对全资子公司中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司进行吸收合并的议案》
内容详见《中信重工关于吸收合并全资子公司的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
内容详见《中信重工关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《中信重工第五届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2023年9月28日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-075
中信重工机械股份有限公司
关于公司副总经理辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）董事会于2023年9月27日收到公司副总经理瞿铁先生申请辞去公司副总经理职务的书面辞呈。瞿铁先生辞去公司副总经理职务后继续担任公司高级专家。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，瞿铁先生辞去公司副总经理职务的辞呈自送达董事会之日起生效。
瞿铁先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对瞿铁先生在任职期间为公司经营发展付出的努力、作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2023年9月28日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-073
中信重工机械股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为优化中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）管理及业务架构，降低管理及运营成本，公司于2023年9月27日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资子公司中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司进行吸收合并的议案》，同意公司吸收合并全资子公司中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司（以下简称“节能公司”），吸收合并完成后，节能公司的独立法人资格注销。节能公司的所有资产、债权债务及其他一切权利与义务由公司依法承继。具体情况如下：
一、合并双方基本情况
（一）合并方基本情况
1.公司名称：中信重工机械股份有限公司
2.企业类型：股份有限公司
3.成立日期：2008年1月26日
4.注册地址：洛阳市涧西区建设路206号
5.注册资本：4,339,419,293元
6.法定代表人：武汉琦
7.经营范围：一般项目：冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；黑色金属铸造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；海上风电相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；海上风电相关系统研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；电工机械专用设备制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；储能技术服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；热力生产和供应；非居住房地产租赁；供暖服务；许可项目：检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；住宿服务。
（二）被合并方基本情况
1.公司名称：中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司
2.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.成立时间：2012年2月6日
4.注册地址：河南省洛阳市涧西区建设路206号
5.注册资本：1,000万元
6.法定代表人：乔文存
7.持股比例：中信重工持有节能公司100%股权
8.经营范围：节能环保技术研发、设计、咨询；节能环保产品销售、工程总承包；合同能源管理；节能环保工程运营管理及施工。
截至2023年8月10日（经审计），节能公司的资产总额13,914.15万元；负债总额31,426.06万元，其中，应付中信重工内部贷款31,400.00万元。2023年1月1日-8月10日，节能公司营业收入为0万元，净利润-726.23万元。
二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）中信重工以吸收合并方式合并节能公司，待吸收合并完成后，节能公司法人主体将予以注销。本次吸收合并不涉及人员安置、公司注册资本增减及经营范围变更事项。
（二）本次吸收合并基准日为2023年8月10日。节能公司全部资产、债权债务、权益及其他一切权利与义务由公司承继。
（三）合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
三、本次吸收合并对公司的影响
本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构，提高管理效率，降低运营成本。节能公司作为公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不会损害公司及股东的利益。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2023年9月28日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-074
中信重工机械股份有限公司关于
召开2023年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年10月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年10月19日 10 点 00 分
召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年10月19日
至2023年10月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会所审议议案相关公告详见公司2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）和本人身份证办理登记。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以用信函、传真方式登记，出席会议时需携带原件。登记时间为：2023年10月18日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。
4、登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、其他事项
1、出席会议股东的食宿、交通等费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带上述办理参会登记所需的证件资料，以便验证入场。
3、联系电话：0379-64088999 传真：0379-64088108。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2023年9月28日
附件1：授权委托书
●报备文件
《中信重工第五届董事会第二十七次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
中信重工机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月19日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
