中国平安保险（集团）股份有限公司
第十二届董事会第十八次会议
决议公告

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2023-048

中国平安保险（集团）股份有限公司

第十二届董事会第十八次会议

决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十二届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2023年9月21日发出，会议于2023年9月27日在深圳市召开。会议应出席董事15人，实到董事15人，会议有效行使表决权票数15票。本公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司高级管理人员变动公告》。

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案，本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2023年9月27日

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2023-049

中国平安保险（集团）股份有限公司

高级管理人员变动公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司于2023年9月27日召开第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经审慎考虑和研究，本公司董事会一致同意，聘任郭晓涛先生出任本公司联席首席执行官，自本公告之日起生效。

郭晓涛先生，51岁，获得西安交通大学信息与控制工程学士学位、澳大利亚新南威尔士大学工商管理硕士学位。郭晓涛先生于2019年9月加入本集团，曾任中国平安财产保险股份有限公司常务副总经理，本公司首席人力资源执行官。在加入本集团前，郭晓涛先生曾任波士顿咨询合伙人兼董事总经理等职。

同时，本公司董事会接受陈心颖女士因个人及家庭原因辞任本公司联席首席执行官兼常务副总经理的请求。陈心颖女士将继续履行上述高级管理人员职务至2023年12月31日，并将继续出任本公司董事。陈心颖女士已确认与本公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关而需要知会本公司股东的事项。本公司董事会对陈心颖女士出任本公司高级管理人员期间为本公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司

2023年9月27日