广东利扬芯片测试股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-076

广东利扬芯片测试股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年9月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期已完成归属，因本次限制性股票归属新增的股份数量为859,436股，已在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2023年9月26日上市流通。本次变更后，公司总股本由199,261,784股增加至200,121,220股，注册资本由人民币199,261,784元增加至人民币200,121,220元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并授权公司管理层或相关人员办理工商登记、备案等相关事项，具体修改内容如下：

■

公司2021年第一次临时股东大会已授权董事会，由董事会办理变更注册资本及修改《公司章程》的事宜，本次变更相关事宜无需再次提交股东大会审议。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2023年9月28日

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-077

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据公司2021年6月2日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会办理本次限制性股票激励计划的有关事项，因此本次变更公司注册资本及修订《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）无需再提交公司股东大会审议。

一、公司注册资本变更情况

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期已完成归属，因本次限制性股票归属新增的股份数量为859,436股，已在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2023年9月26日上市流通。本次变更后，公司总股本由199,261,784股增加至200,121,220股，注册资本由人民币199,261,784元增加至人民币200,121,220元。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并授权公司相关人员办理工商登记、备案等相关事项，具体修改内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于董事会审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册资本的变更登记等相关事项。修订后的《公司章程》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2023年9月28日