浙江海森药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-033
浙江海森药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：董事长王式跃
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午14:00
2、网络投票时间：2023年9月27日（星期三）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年9月27日9:15一15:00期间的任意时间。
（五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室。
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
1、股东总体出席
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的公司股份51,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0000％。
其中：
通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的公司股份51,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0000％；
通过网络投票的股东及股东代理人0人，代表有表决权的公司股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表有表决权的公司股份791,700股，占上市公司有表决权股份总数的1.1643％。
其中：
通过现场投票的中小股东及股东代理人 1人，代表有表决权的公司股份791,700股，占上市公司有表决权股份总数的1.1643％；
通过网络投票的中小股东及股东代理人0人，代表有表决权的公司股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本项议案采取累积投票制表决，选举王式跃先生、艾林先生、王雨潇女士、代亚先生4人为公司第三届董事会非独立董事候选人。表决结果如下：
1.01选举王式跃为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：王式跃当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02选举艾林为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：艾林当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03选举王雨潇为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：王雨潇当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04选举代亚为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：代亚当选公司第三届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本项议案采取累积投票制表决，选举戴文涛先生、方桂荣女士、郑刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人。表决结果如下：
2.01选举戴文涛为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：戴文涛当选公司第三届董事会独立董事。
2.02选举方桂荣为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：方桂荣当选第三届董事会独立董事。
2.03选举郑刚为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：郑刚当选第三届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
本项议案采取累积投票制表决选举韦闯凡先生、吴洋宽先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。表决结果如下：
3.01选举韦闯凡为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：韦闯凡当选第三届监事会非职工代表监事。
3.02选举吴洋宽为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：吴洋宽当选第三届监事会非职工代表监事。
三、 律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：黄君福、黄陆豪
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江海森药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
浙江海森药业股份有限公司
董事会
2023年9月27日
