国家电投集团远达环保股份有限公司
关于全资子公司水务公司
投资海南省28MWp户用侧综合智慧零碳电厂项目的公告
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2023－040号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于全资子公司水务公司
投资海南省28MWp户用侧综合智慧零碳电厂项目的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全资子公司国家电投集团远达水务有限公司（以下简称“水务公司”）拟投资海南省28MWp户用侧综合智慧零碳电厂项目，静态总投资11004万元，项目资本金投入20%，剩余投资通过银行贷款方式解决。
● 公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于审议水务公司投资海南省28MWp户用侧综合智慧零碳电厂项目的议案》，上述事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。
根据公司“双碳”业务发展目标及夯实转型升级的“战略支点”的要求，公司全资子公司水务公司拟对海南省28MWp户用侧综合智慧零碳电厂项目进行投资。
一、对外投资情况概述
（一）项目基本情况
项目位于海南儋州、陵水、三亚等地，开发综合智慧零碳电厂项目28MWp，已完成整体备案，取得电网复函，并实质开发5.92MW，包括租赁屋顶、电网接入意见、项目备案等工作，其中儋州市已备案120户，规模3.90MW；陵水县已备案59户，规模2.02MW。
1.光资源情况
根据可研报告，项目场址年总辐射量为5732.40MJ/m2，为太阳能资源很丰富地区。
2.接入方案
项目采用低压400V并网接入，分1110个低压并网点接入各公用低压系统，最终接入系统方案以电网公司批复方案为准。
3.项目模式
项目采用“屋顶租赁、全额上网”模式，由项目公司办理屋顶租赁、接入申请、项目备案、并网申请等手续，建成后由项目公司与电网公司签署购售电协议，全额上网。
（二）董事会审议情况
2023年9月27日公司召开第十届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于审议水务公司投资海南省28MWp户用侧综合智慧零碳电厂项目的议案》，本议案不需要提交股东大会审议。
（三）是否构成关联交易，重大资产重组。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资及经济效益分析
（一）项目总投资
基于市场调研情况，初步按照静态总投1,1004万元、动态总投1,1136万元进行控制。
（二）投资主体及资金来源
项目以水务公司作为投资主体，资本金比例20%，剩余部分通过银行贷款方式解决。
（三）经济评价
预计实现年均利润总额410.78万元，项目投运后可实现项目全投资内部收益率为7.25%，资本金内部收益率13.80%，静态全部投资回收期约10.5年。
三、本次投资对公司的影响
水务公司投资海南省28MWp户用侧综合智慧零碳电厂项目符合国家能源产业政策和远达环保整体发展战略方向，符合远达环保“能源环保+环保能源”的主业定位，可有效提升远达环保新能源装机规模，优化远达环保资产结构，有利于助力远达环保高质量发展。
四、风险提示
本项目可能面临市场、行业等不确定因素带来的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第十届董事会第十次（临时）会议决议
特此公告。
国家电投集团投远达环保股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日
证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2023-042号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于召开2023年第三次（临时）股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年10月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次（临时）股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年10月26日 14点30 分
召开地点：公司12楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年10月26日
至2023-10-26
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公告详见 2023 年 8月31日《上海证券报》、《证券时报》。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
3、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：国家电力投资集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席股东登记时间：2023年10月24日、10月25日上午9时－11时，下午3时－5时。
（二）登记地点：重庆市两江新区黄环北路10号1栋
（三）登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照、本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（二）联 系 人：凌娟
（三）联系电话：023-65933055
（四）传 真：023-65933000
（五）邮政编码：401122
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
2023年9月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国家电投集团远达环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月26日召开的贵公司2023年第三次（临时）股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2023－038号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第十届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第十次（临时）会议通知于2023年9月20日以邮件方式发出，会议于2023年9月27日上午8:30以现场+视频会议方式召开，应到董事11人，实到董事8人，委托3人（董事彭双群先生因公出差书面委托董事长陈斌先生，独立董事廖成林先生因公出差书面委托独立董事章朝晖女士，独立董事林衍先生因公出差书面委托独立董事宋蔚蔚女士），符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、通过了《关于审议全资子公司特许经营公司参股设立合资公司开发浦江100MW光伏项目暨关联交易的议案》。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团有限公司派出的4名董事回避了表决。
该事项详见《关于全资子公司特许经营公司参股设立合资公司开发浦江100MW光伏项目暨关联交易的公告》（编号2023-039号）
赞成7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
二、通过了《关于审议全资子公司水务公司投资海南省28MWp户用侧综合智慧零碳电厂项目的议案》。
该事项详见《关于全资子公司水务公司投资海南省28MWp户用侧综合智慧零碳电厂项目的公告》（编号2023-040号）
赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《关于审议国电投远达绿碳科技有限公司组建方案的议案》。
该事项详见《关于国电投远达绿碳科技有限公司组建方案的公告》（编号2023-041号）
赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、通过了《关于召开公司2023年第三次（临时）股东大会的通知》。
该事项详见《关于召开公司2023年第三次（临时）股东大会的通知》（编号2023-042号）
赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件
第十届董事会第十次（临时）会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日
证券代码 600292 证券简称 远达环保 编号：临2023－039号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于全资子公司特许经营公司参股设立合资公司
开发浦江100MW光伏项目暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司（以下简称“特许经营公司”） 拟与关联方国家电投集团江西电力有限公司（以下简称“江西公司”）、华清八度光电集团有限公司（以下简称“华清八度”）设立合资公司，共同推进浦江100MW光伏项目（以下简称“浦江项目”）开发。
●上述事项已经公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避，上述事项不需提交公司股东大会审议批准。
●特许经营公司与江西公司、华清八度成立合资公司，共同推进浦江100MW光伏项目的开发，有利于公司进一步优化资产结构、积累新能源开发经验，加快公司新能源发展；有利于公司获得长期稳定的投资收益，形成新的利润增长点，符合远达环保战略发展方向。
一、关联交易概述
公司全资子公司特许经营公司拟与关联方江西公司、华清八度设立合资公司，共同开发浦江项目。合资公司注册资本金为人民币10000万元，江西公司持股51%、特许经营公司持股39%、华清八度持股10%。
远达环保与江西公司均为国家电力投资集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述事项构成关联交易。
上述事项已经公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。上述关联交易不需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
公司名称：国家电投集团江西电力有限公司
注册地点：江西省南昌市高新技术产业开发区艾溪湖北路66号
注册资本：207,003万元
法定代表人：徐国生
经营范围：电力、可再生能源的开发、投资、建设、管理，组织电力的生产；电力工程建设监理、招投标，电能设备的成套、配套、监造、安装、运行维护、检修、电能及配套设施的销售，科技开发、技术服务，物资供应、经销等。
实际控制人：国家电力投资集团有限公司
截止2022年12月31日，江西公司资产总额448.58亿元，负债总额300.87亿元，净资产147.71亿元。2022年江西公司实现营业收入170.60亿元，净利润3.03亿元。
截止2023年6月30日，江西公司资产总额446.48亿元，负债总额289.43亿元，净资产157.06亿元。2023年1-6月，江西公司实现营业收入81.69亿元，净利润5.73亿元。
三、其他股东基本情况
华清八度光电集团有限公司成立于2018年，法定代表人为刘一锋，注册资本为6000万元人民币。主要从事太阳能光伏技术开发、太阳能电池组件研发、生产、销售；光伏电站的设计、建设、运营、维护等。其核心技术为高效超薄晶体硅技术、智能微电网控制技术、基于区块链技术的微网电力交易技术、光储一体化逆变器等，其核心产品高效晶硅太阳能材料通过了全国权威机构CPVT、DAKKS、ILAC的监测，产品的光电转换效率达22.09%。自主研发600多项核心技术专利，140多项软件著作权，荣获100多项科创大奖。
四、合资公司基本情况
（一）经营范围
主要包括光伏发电项目投资、开发、建设、管理；风力发电项目投资、开发、建设、管理；新能源电站的运营、维护；新能源的技术开发、咨询及转让；储能设备安装、销售；储能系统设计、研发、技术咨询；储能电站的运营；新能源智能充换电工程（以工商注册时为准）。
（二）注册资本
合资公司注册资本为人民币10000万元，出资期限为2030年6月30日，其中：江西公司出资人民币5100万元，占合资公司注册资本的51%；特许经营公司出资人民币3900万元，占合资公司注册资本的39%；华清八度出资人民币1000万元，占合资公司注册资本的10%。
（三）资金来源
股东各方注册资本金均通过自筹方式注入。
（四）公司注册地
浙江省金华市浦江县（以工商注册时为准）
（五）治理结构
1.公司设股东会，一般事项经股东所持表决权过半数即可通过；特别决议事项需经所有有表决权的股东一致同意。但因股东上级单位行政要求或章程中特别约定需退出、解散公司的，经全体股东所持表决权三分之二及以上通过即可。
2.公司设董事会，董事会由5人组成。由江西公司推荐2人，由特许经营公司推荐1人，华清八度推荐1人，职工董事1人（由职工代表大会选举产生）。董事会设董事长1人，由江西公司提名的董事担任。董事会作出决议，必须经全体董事的二分之一以上通过。
3.公司不设监事会，设监事1名，先期由江西公司委派1人。
4.管理层：公司设总经理1名，由江西公司推荐；公司设副总经理2名，由特许经营公司、华清八度各推荐1人；公司设财务总监1名，由江西公司推荐。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
特许经营公司参股设立合资公司开发浦江100MW光伏项目符合远达环保“十四五”战略规划向新能源业务发展的方向。有利于公司进一步优化资产结构、积累新能源开发经验，加快公司新能源发展；有利于公司获得长期稳定的投资收益，形成新的利润增长点。
六、履行的审议程序
公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于审议全资子公司特许经营公司参股设立合资公司开发浦江100MW光伏项目暨关联交易的议案》会议应到董事11人，实到董事8人，委托出席3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，关联方派出的4名董事回避表决，通过率100%。
公司独立董事发表事前认可意见：特许经营公司与江西公司设立合资公司，共同推进浦江100MW光伏项目的开发，有利于公司进一步优化资产结构、积累新能源开发经验，加快公司新能源发展；有利于公司获得长期稳定的投资收益，形成新的利润增长点。符合公司及全体股东的利益。此次与关联方共同投资遵循公平，合理，公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。
公司独立董事发表独立意见：该项目的实施有利于公司进一步优化资产结构、积累新能源开发经验，加快公司新能源发展；有利于公司获得长期稳定的投资收益，形成新的利润增长点。关联交易内容、程序合法有效，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。同意该事项。
公司董事会审计与风险委员会发表书面审核意见：特许经营公司与江西公司，共同推进浦江项目开发，有利于公司进一步优化资产结构、积累新能源开发经验，加快公司新能源发展；有利于公司获得长期稳定的投资收益，形成新的利润增长点，合资双方均以现金出资，定价合理。上述议案内容合法有效，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。同意此议案提交董事会审议。
公司董事会战略与投资委员会发表书面审核意见：特许经营公司拟与江西公司，共同推进浦江100MW光伏项目开发，符合远达环保“十四五”战略规划向新能源业务发展的方向。浦江项目已基本取得所需的投资要件，投资风险可控。参股投资浦江项目有利于公司进一步优化资产结构、积累新能源开发经验，加快公司新能源发展；有利于公司获得长期稳定的投资收益，形成新的利润增长点。
六、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、独立董事事前认可意见
4、董事会审计与风险委员会意见
5、董事会战略与投资委员会意见
国家电投集团远达环股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2023－041号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于国电投远达绿碳科技有限公司组建方案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟投资组建国电投远达绿碳科技有限公司（以下简称“绿碳科技公司”）。
● 公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于审议国电投远达绿碳科技有限公司组建方案的议案》，上述事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。
一、对外投资情况概述
（一）组建绿碳科技公司基本情况
公司名称：国电投远达绿碳科技有限公司（暂定名，以工商注册为准）。
组建方式：远达环保全额投资
注册资本：人民币1000万元
注册地点：重庆市两江新区，后期根据需要，注册地搬迁至河北省雄安新区。
经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环境保护监测；企业管理咨询；合同能源管理；温室气体排放控制装备销售，专用化学产品销售（不含危险化学品）；认证咨询等。
（二）公司定位
绿碳科技公司是远达环保低碳技术产业转化平台和低碳技术服务商，以科技创新支撑和引领低碳产业发展，通过CCUS等低碳创新技术成果运用，在低碳技术咨询、工程调试及运维、低碳项目投资及碳资产管理咨询等方面拓展，助力碳中和碳达峰目标实现，打造具有行业影响力的碳产业公司。
（三）法人治理
绿碳科技公司成立初期，不设董事会，设1名执行董事，为法定代表人兼党组织书记；不设监事会，设1名监事；经理层由3人组成，其中总经理1人（可由执行董事兼任）、副总经理1人、财务总监1人。执行董事、监事，均由远达环保推荐。
（四）成立项目筹备组
绿碳科技公司注册成立前，公司先行成立项目筹备组，推进相关工作。
（五）后续引进战略股东及资产注入
绿碳科技公司成立后，后续将引进国家电投集团碳资产管理有限公司作为战略股东，并以现金方式出资；同时，公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司将以现有CCUS技术知识产权和实验平台等资产、远达环保以知识产权等无形资产注入，按评估值作价共同向远达绿碳科技公司增资。
后续增资扩股，绿碳科技公司的注册资本及各方股比以最终评估值和各方协商结果确定，并以保持远达环保控股权为基础。同时，根据股权结构情况，各股东方另行协商设立董事会、监事会和经理层。
（六）公司组织机构
绿碳科技公司暂设低碳技术部、咨询服务部、综合管理部、计划财务部等四个部门，后续根据业务开展情况适时调整。公司定员10人（不含经营管理层）逐步到位，其中低碳技术部3人、咨询服务部3人、综合管理部2人、计划财务部2人，后续根据业务需要适时增加。
二、本次投资对公司的影响
公司通过组建专业化的低碳领域公司，聚焦CCUS核心技术、装置及产品研发、碳咨询服务业务开发、碳减排市场开拓等，对抢抓“碳中和”市场和实现碳中和目标均具有重要意义。
三、风险提示
本项目可能面临市场、行业等不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第十届董事会第十次（临时）会议决议
特此公告。
国家电投集团投远达环保股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日
