广东飞南资源利用股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301500证券简称：飞南资源 公告编号：2023-010

广东飞南资源利用股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2023年9月27日以微信、电子邮件的方式紧急送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事潘国忠、吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯表决的方式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加公司注册资本并办理工商登记的议案》

同意公司股本总数由36,000万股变更为40,001万股，注册资本由36,000万元变更为40,001万元，并同意提请股东大会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，并结合公司的实际情况，同意对公司章程中的有关条款进行相应修订，并同意提请股东大会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》、《公司章程》（2023年9月）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于取消〈关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案〉的议案》

公司董事会于2023年9月27日收到控股股东孙雁军先生提交的《关于提请增加广东飞南资源利用股份有限公司2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，书面提请将《关于增加公司注册资本并办理工商登记的议案》《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》以临时提案方式提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司董事会决定取消原提交公司2023年第二次临时股东大会《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2023年9月28日

证券代码：301500证券简称：飞南资源 公告编号：2023-012

广东飞南资源利用股份有限公司

关于2023年第二次临时股东大会

取消提案并增加临时提案暨股东大会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-003），公司将于2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会。

公司董事会于2023年9月27日收到控股股东孙雁军先生提交的《关于提请增加广东飞南资源利用股份有限公司2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，书面提请将《关于增加公司注册资本并办理工商登记的议案》《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》以临时提案方式提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，孙雁军先生持有公司14,400万股，占公司总股本的36%，孙雁军先生符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等关于提案人身份的相关规定，前述临时提案有明确的议题和具体决议事项，提案程序及内容合法合规。

上述议案已经公司于2023年9月27日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会同意将上述议案提交至公司2023年第二次临时股东大会审议；同时，董事会同意取消原提交公司2023年第二次临时股东大会审议的《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》。

除上述取消及增加部分临时提案外，公司于2023年9月27日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现就取消及增加临时提案后的2023年第二次临时股东大会的通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年10月13日（星期五）15:00 开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年10月13日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年10月13日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年10月9日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案1.00、2.00须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：现场登记时间为2023年10月13日8:30-12:00；采取信函、邮件或传真方式登记的须在2023年10月13日12:00 之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

3、登记地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院；采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院证券法务部，邮编：528244，信函请注明“2023年第二次临时股东大会”字样。

4、登记所需资料：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件。

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。

（5）采用信函、电子邮件或传真方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0757-85638008，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。

6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人姓名：潘国忠、李晓娟

电话号码：0757-85638008

传真号码：0757-85638008

电子邮箱：ir_feinan@163.com

联系地址：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院

邮政编码：528244

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、第二届董事会第十八次会议决议；

3、《关于提请增加广东飞南资源利用股份有限公司2023年第二次临时股东大会临时提案的函》

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2023年9月28日

附件：

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《股东参会登记表》

附件三：《授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 351500；投票简称为飞南投票。

2、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年10月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月13日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东飞南资源利用股份有限公司

2023年第二次临时股东大会股东参会登记表

■

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

附件三：

广东飞南资源利用股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东飞南资源利用股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次会议结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己的意见投票。

2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

■

表格填写说明：

股东（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

二、委托人和受托人信息

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人持股数:

委托人股东账号：

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期：2023年 月 日

证券代码：301500证券简称：飞南资源 公告编号：2023-011

广东飞南资源利用股份有限公司

关于增加公司注册资本、修订公司章程

并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于增加公司注册资本并办理工商登记的议案》、《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》，该两项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，具体内容如下：

一、增加公司注册资本并办理工商登记的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值人民币1元。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东飞南资源利用股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第441C000437号），公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由36,000万元变更为40,001万元，公司股份总数由36,000万股变更为40,001万股。公司已完成本次公开发行，公司股票于2023年9月21日在深圳证券交易所创业板上市。

公司提请股东大会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。

二、修订公司章程并办理工商登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，并结合公司的实际情况，公司拟对公司章程中的有关条款进行相应修订，具体内容如下：

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公司提请股东大会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2023年9月28日