株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-044
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年9月27日
（二）股东大会召开的地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
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3、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
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4、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；议案 2、议案3、议案4为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：傅怡堃、史胜
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表 决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2023年9月28日
证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-045
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年9月27日在公司会议室召开，会议通知已于2023年9月25日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，一致同意张奕先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
2023年9月28日
证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-046
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事，与公司于2023年9月8日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席，聘任高级管理人员等相关议案，具体情况如下：
一、董事会换届选举的情况
（一）董事换届选举情况
2023年9月27日，公司召开2023年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举袁美和先生、谭文清先生、穆猛刚先生为公司第三届董事会非独立董事，选举欧阳祖友先生、查国兵先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第三届董事会董事简历详见公司于2023年9月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。
（二）董事长选举情况
2023年9月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举袁美和先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（三）董事会专门委员会委员及召集人选举情况
2023年9月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。经审议，董事会同意选举第三届董事会专门委员会委员及召集人如下：
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其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人欧阳祖友先生为会计专业人士。
公司第三届董事会专门委员会委员及召集人的任期为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述委员简历详见公司于2023年9月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。
二、监事会换届选举的情况
（一）监事换届选举情况
2023年9月27日，公司召开2023年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举张奕先生、谢敏华女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司于2023年9月8日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事黄跃云先生，共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述监事简历详见公司于2023年9月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。
（二）监事会主席选举情况
2023年9月27日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举张奕先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
2023年9月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任谭文清先生担任公司总经理；聘任韩红涛女士担任公司副总经理、董事会秘书；聘任梁宝玉先生担任公司财务总监（简历附后），上述人员任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。韩红涛女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。
公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
四、证券事务代表聘任情况
2023年9月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐莹女士担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作。
徐莹女士己取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五、部分董事、监事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，杨献福先生、陈汉钿先生、苏振华先生不再担任公司董事，易丹青先生、肖加余先生不再担任公司独立董事。公司董事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系电话：0731-22673968
电子邮箱：oke_info@oke-carbide.com
通讯地址：湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
董事会
2023年9月28日
附件：
高级管理人员简历：
1、谭文清简历：
谭文清，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991年7月至2000年2月，任株洲市长江实业开发总公司四星工贸公司销售经理；2000年3月至2017年6月，任株洲欧科亿数控精密刀具有限公司副总经理；2017年6月至今，任公司董事、总经理。
2、韩红涛简历：
韩红涛，女，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2006年6月至2016年12月，历任格林美股份有限公司技术发展部项目经理、技术标准与知识产权部经理、证券事务代表、总经理助理；2017年1月至今，任公司副总经理、董事会秘书。
3、梁宝玉简历：
梁宝玉，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际财务管理师、AIA国际会计师。2008年02月至2011年2月，任八冶建设集团华东分公司财务部副部长；2011年5月至2015年4月，任汇源生态产业钟祥发展有限公司财务经理；2015年6月至2016年3月，任湖北鄂中再生资源大市场开发有限公司财务总监；2016年3月至2016年8月，任余姚市兴友金属材料有限公司财务总监；2016年8月至2018年7月，任格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司财务总监；2018年8月至今，任公司财务总监。
证券事务代表简历：
徐莹，女，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，研究生学历。2010年7月至2015年9月，任广州兴森快捷电路科技有限公司前处理工程师、海外销售工程师等职务；2017年6月至今，历任公司证券法务部副部长、证券事务代表。
