中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第61次会议决议公告

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-062

中国有色金属建设股份有限公司

第九届董事会第61次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第61次会议于2023年9月21日以邮件形式发出通知，并于2023年9月27日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。

本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司对外捐赠管理办法（2023年修订）》。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定2023年度经理层任期制契约化经营业绩责任书的议案》（董事秦军满与本议案利益相关，对本议案回避表决）。

三、备查文件

1、第九届董事会第61次会议决议签字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2023年9月28日

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-063

中国有色金属建设股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、第九届监事会任期于2020年9月29日开始，至2023年9月28日届满。

由于目前公司第十届董事会董事候选人、第十届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定将第十届董事会、监事会的换届选举工作延期，同时，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、第九届监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2023年9月28日