湖南华菱线缆股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-068

湖南华菱线缆股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年9月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年9月22日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实到出席董事9人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

同意公司调整高级管理人员的相关事项，陈炎炎先生不再担任公司总经理助理的职务。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年9月27日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-069

湖南华菱线缆股份有限公司

关于高级管理人员职务调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，基于内部管理要求和工作岗位调整，公司总经理助理陈炎炎先生不再担任公司总经理助理的职务，其职务的调整不会影响公司正常的生产经营。

截至本公告披露日，陈炎炎先生通过公司员工持股平台间接持有公司80万股股票，其所持有的股份将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关股票转让的限制规定。

陈炎炎先生在担任公司总经理助理期间勤勉工作，公司及董事会对陈炎炎先生在担任总经理助理期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年9月27日