蓝黛科技集团股份有限公司

（上接134版）

12、2023年09月27日，公司召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于本激励计划的激励对象郭英博先生拟担任公司监事，不再符合激励条件，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票计10.00万股进行回购注销。本事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况

1、回购注销原因

根据《激励计划（修订稿）》“第十四章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”相关规定：“若激励对象在本激励计划有效期内担任监事或独立董事或其他因组织调动不能持有公司限制性股票的人员，则已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。”

因激励对象郭英博先生拟担任公司监事，不再符合激励条件，根据《激励计划（修订稿）》的相关规定，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票计10.00万股进行回购注销。

2、回购数量、回购价格和定价依据

（1）回购注销数量

本次拟回购注销的限制性股票数量为10.00万股，占公司本激励计划所授予的目前限制性股票总数423.50万股的2.3613%，占目前公司总股本656,363,090股的0.0152%。本次回购注销完成后，公司本激励计划授予的限制性股票数量将减少10.00万股，公司总股本将由656,363,090股变更为656,263,090股，公司注册资本相应由656,363,090元变更为656,263,090元，公司据此将对《公司章程》中相应条款进行修订，并于本次回购注销完成后依法履行相应减资工商变更登记手续。

（2）回购价格和定价依据

根据《激励计划（修订稿）》》“第十四章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”相关规定，公司拟对郭英博先生现持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票计10.00万股以授予价格3.46元/股，加上存款利息之和进行回购注销，回购款为人民币35.98万元。

根据《激励计划（修订稿）》“第十五章 限制性股票的回购注销”之“三、回购价格的调整方法”相关规定：“若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代收的，应作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付，则尚未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整”。根据“第十三章 公司/激励对象的其他权利义务”之“二、激励对象的权利与义务”相关规定：“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，对应的现金分红公司收回，并做相应会计处理。”上述拟回购注销的限制性股票完成股份登记后至本公告披露日，公司实施了2021年度和2022年度权益分派，并分别于2022年05月13日、2023年06月15日实施完成。

本激励计划尚未解除限售的限制性股票应取得的现金分红目前由公司代为收取，故公司对本次拟回购注销的限制性股票的回购价格不作调整，现金红利将不再派发，由公司收回，并做相应会计处理。

3、资金来源

本次回购资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由656,363,090股变更为656,263,090股。

单位：股

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注：以上股本结构的变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票系公司根据本激励计划对不再符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（修订稿）》等相关规定。本次回购注销事项不影响本激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、公司独立董事、监事会相关意见及律师出具的法律意见

1、独立董事意见

经核查，独立董事认为：鉴于激励对象郭英博先生拟担任公司监事，不再符合激励条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（修订稿）》等相关规定；公司本次回购注销事项审批决策程序合法、合规；本次回购注销事项不会影响本激励计划的继续实施，不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意本次回购注销事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（修订稿）》等相关规定，公司监事会对本次回购注销2021年限制性股票激励计划所涉及的激励对象及股票数量等进行了审核。经核查，监事会认为：由于激励对象郭英博先生拟担任公司监事，不再符合激励条件，其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票应予以回购注销；本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和本激励计划的有关规定，决策审批程序合法、合规。综上，监事会同意本次回购注销事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、律师出具的法律意见

重庆百君律师事务所发表意见认为：截至法律意见出具日，公司本次回购注销部分限制性股票事项已经取得现阶段必要的批准和授权，履行了现阶段必备的决策程序和信息披露义务；本次回购注销部分限制性股票的原因、回购数量、回购价格和定价依据符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（修订稿）》等有关规定；公司尚需将本次回购注销部分限制性股票事项提交公司股东大会审议，并按照《公司法》《公司章程》等有关规定办理股份注销登记及减资的工商变更登记手续，履行后续的信息披露义务。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十七次会议决议；

2、第四届监事会第三十次会议决议；

3、独立董事关于对第四届董事会第三十七次会议相关审议事项的独立意见；

4、重庆百君律师事务所《关于蓝黛科技集团股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的法律意见书》。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2023年09月27日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-072

蓝黛科技集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行公司监事会换届选举。

公司于2023年09月27日召开第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公司监事会提名郭英博先生、周勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

监事会认为，上述监事候选人符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，其中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，本次股东大会将采取累积投票方式对监事候选人进行分别、逐项的投票表决。股东大会选举产生的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期为三年，自公司2023年第四次临时股东大会选举通过之日起计算。

为确保公司监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事将继续依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，忠实、勤勉履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起方可卸任。

公司对第四届监事会监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

备查文件：

1、公司第四届监事会第三十次会议决议。

附件：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司监事会

2023年09月27日

附件：

蓝黛科技集团股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、郭英博，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年08月出生，本科学历。现任本公司行政总监，兼任公司子公司深圳市台冠科技有限公司副总经理，马鞍山蓝黛机械有限公司监事，曾担任兄弟高科技（深圳）有限公司副课长。

截至目前，郭英博先生持有公司股份100,000股（公司拟进行回购注销），占公司总股本的0.0152%，其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郭英博先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。

2、周勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，大专学历。现任本公司监事，同时担任本公司动力传动事业部运营中心副总监及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司总经理助理；历任重庆捷力轮毂有限公司机加班长及程序员，曾担任重庆市蓝黛实业有限公司汽配厂现场主管技术员、工装分厂厂长、变速箱装配厂厂长、变速箱厂厂长，市场开发部部长，公司市场开发部部长、子公司重庆蓝黛电子科技有限公司总经理助理。

截至目前，周勇先生未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周勇先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-076

蓝黛科技集团股份有限公司

关于收到房产开发商关于公司购买

房产延期交付函告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司购买房产情况概述

公司分别于2022年04月13日、2022年04月29日召开第四届董事会第二十四次会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整原全资子公司股权转让价格和购置房产暨关联交易的议案》，同意公司与原公司全资子公司重庆蓝黛置业有限公司、重庆普罗旺斯房地产开发有限责任公司、重庆朗科置业有限公司、重庆禹舜生态文化旅游发展有限公司（以下简称“禹舜生态”）签署《关于重庆蓝黛置业有限公司股权转让协议之补充协议二》；确认建设专家楼所属的土地使用权已转让给禹舜生态持有，并同意购置其承建的公司专家楼，古道平湖商业 A10 栋的销售单价为人民币 10,500.00 元/㎡，按建筑面积 2,534.76 平方米计算，购房款总价为人民币2,661.50万元；同意公司原全资子公司重庆蓝黛置业有限公司100%股权转让价格进一步由人民币3,148.20万元调整为人民币3,186.52万元，股权转让价款差额人民币38.32万元，在公司支付前述购房款中进行等额扣减。2022年05月13日，公司与禹舜生态签署了相关《商品房买卖合同》，并按照合同约定支付了全部购房款。

上述具体内容详见2022年04月14日、2023年03月28日公司分别在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的《关于调整原全资子公司股权转让价格和购置房产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-046）以及2022年年度报告。

二、公司收到房产延期交付函告的相关情况

公司于2023年09月27日收到禹舜生态寄送的《关于古道平湖商业延期交付的函告》（以下简称“《函告》”），主要内容为：禹舜生态受市场下行影响导致暂时性经营困难，出现阶段性流动性紧张，加之2022年高温等不可抗力因素造成的工期损失，定于2023年9月底交付的古道平湖项目A04-A11楼栋，目前还余少量施工作业未完成，正通过加快销售回款、处置其他资产等方式筹集资金以推进竣工交付，交付时间暂定为2024年03月30日，其将努力提前竣工交付。

公司收到《函告》后，立即前往工程所在地进行查看，目前古道平湖项目A10 栋主体工程已完成；公司将向禹舜生态发出交房催告函，并积极关注项目推进情况，要求其及时告知工程进度，配合公司监督，同时将根据其后续履约情况，采取要求其承担违约责任等相应措施，努力维护公司合法权益。

三、对公司的影响及风险提示

公司购买的古道平湖商业 A10 栋房产，在交房前按预付款项列示为其他非流动资产，按照禹舜生态目前函告的暂定交付时间，公司将无法于2023年将上述资产结转至固定资产核算；若禹舜生态无法筹集资金按期推进工程施工，房产交付将面临不确定性。公司将跟进关注禹舜生态工程情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、禹舜生态《关于古道平湖商业延期交付的函告》；

2、深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2023年09月27日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-074

蓝黛科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年09月27日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

鉴于激励对象郭英博先生拟担任公司监事，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的10.00万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由656,363,090股变更为656,263,090股，注册资本将由人民币 656,363,090元变更为656,263,090元。

二、公司章程修订情况

根据上述情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体修订内容如下：

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特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2023年09月27日