浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东
大会的通知
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：临2023-044
浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年10月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年10月16日 15点00分
召开地点：杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼305会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年10月16日
至2023年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第四十五次会议、第九届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年9月29日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间:2023年10月11日(周三)9:00一11:00，13:00一16:00
2、登记地点:杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座
3、登记办法:
（1）个人股东登记时，需出示:身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示:营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式
（1）通讯地址: 杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座董事会办公室 (310015)
（2）联系人：沈颖 电话:0571-85311338 传真：0571-85058016
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2023年9月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
浙报数字文化集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月16日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2023-043
浙报数字文化集团股份有限公司
关于公司监事会换届选举和提名股东
监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第九届监事会已于2023年9月14日任期届满，鉴于此前监事会换届工作仍在筹备过程中，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司于2023年8月30日披露了临2023-036《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。现公司监事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》的相关规定，进行监事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：
公司第十届监事会将由3名监事组成，其中2名股东监事将由股东大会选举产生，1名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提名林敏先生、金晶女士为股东监事候选人。经公司第九届二十七次监事会审议通过，同意提名林敏先生、金晶女士为公司第十届监事会股东监事候选人，候选人简历见附件。
公司第十届监事会股东监事被提名人选尚需提交公司2023第二次临时股东大会选举通过，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会将继续履行职责。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2023年9月29日
附件：公司第十届监事会股东监事候选人简历
林敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1964年11月，法律硕士，公司律师，高级经济师职称。1986年11月参加工作，历任浙江法制报社记者、编辑、社长助理、副总编辑。2009年8月至2012年7月任浙江日报报业集团法律事务部副调研员，2012年7月至2016年2月任浙江日报报业集团法律事务部主任，2016年2月至2017年4月任浙江日报报业集团纪检监察审计部副主任，2017年4月至2020年12月任浙报传媒控股集团有限公司监事会办公室（浙江日报报业集团法律事务部）副主任，2020年12月至2022年1月任浙江日报报业集团法律事务部主任，2022年1月至2022年10月任浙江日报报业集团法律事务部一级总监，2022年10月至今任浙报传媒控股集团有限公司监事会办公室一级总监，2023年3月起至今任公司监事会主席。
金晶女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年2月，大学本科学历。2004年10月进入浙江日报报业集团工作，2007年3月至2011年6月任浙江日报报业集团子公司浙江今日早报有限公司总经办主任助理、副主任、主任，2011年6月至2013年3月任浙江日报报业集团子公司钱江报系有限公司综合办副主任、钱江报刊发行有限公司总经办主任，2013年3月调入浙报传媒集团股份有限公司总经办工作，2016年2月至2017年4月任浙报传媒集团股份有限公司总经办主任助理，2017年4月至2020年2月调入浙江日报报业集团经营管理部（原名经营管理办公室）工作，2019年10月起任公司股东监事，2020年2月起任浙江日报报业集团经营管理部资本运作室主任。
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2023-045
浙报数字文化集团股份有限公司
关于东方星空投资广州亦联股权投资
合伙企业（有限合伙）的进展公告的
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年9月28日，公司披露了临2023-039《浙数文化关于东方星空投资广州亦联股权投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》。为了让投资者更好理解上述公告内容，公司对上述公告内容进行补充说明。具体补充内容如下：
一、基金基本情况
2016年5月19日，公司控股子公司东方星空创业投资有限公司（以下简称“东方星空”）出资4,900万元认购广州亦联股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）的合伙权益，成为合伙企业有限合伙人。截至2018年12月6日，东方星空已完成认缴出资，合伙企业实际认缴资金4.385亿元，其中东方星空出资金额占实际认缴金额的11.17%。合伙企业已完成在中国证券投资基金业协会的备案（备案编码：SL0970），并于2018年12月4日完成工商登记变更。详见公司于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2016-039《浙报传媒关于东方星空投资广州亦联股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》及相关进展公告。
二、基金进展及投资情况
根据《广州亦联股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”）的约定，合伙企业的存续期限为5年，根据合伙企业的经营需要，经实缴出资额单独或者合计超过合伙企业实缴出资总额51%（含本数）的有限合伙人同意，合伙企业的回收期可延长2次，每次延长均不超过1年。投资期或回收期根据上述约定延长的，合伙企业的存续期限相应顺延。
2021年6月，因仍有部分投资项目尚未退出，经全体合伙人一致决定，同意合伙企业延长期限至2022年7月9日。2022年6月，因仍有部分投资项目尚未退出，考虑到全体合伙人的长期利益，经全体合伙人一致决定，同意合伙企业延长期限至2023年7月9日。
2023年9月26日，公司收到合伙企业管理人《关于广州亦联基金后续运营计划的说明》，获悉全体合伙人因部分合伙人出现自身存续期、审批流程等问题，暂未就合伙企业延长存续期事项达成一致。
截至2023年6月30日，合伙企业累计对外投资15个项目，存量项目6个。存量项目分别为广州洋葱时尚集团有限公司、深圳市迷你玩科技有限公司、武汉市追忆那年网络科技有限公司、上海若古信息科技有限公司、珠海沙盒网络科技有限公司和上海创思企业发展有限公司。根据合伙协议保密条款约定，相关投资金额属于保密范围。
三、后续事项安排
公司将积极督促基金管理人加快存量项目退出，并协调各合伙人就合伙企业延期事项达成一致同时签署新的合伙协议。如合伙企业无法继续延期，根据合伙协议约定，合伙企业将被解散并清算，并由普通合伙人担任清算人，所有合伙企业未变现的资产由清算人负责管理，清算期结束时未能变现的非现金资产按照合伙协议相关约定进行非现金分配。
四、本次事项对公司的财务影响
目前合伙企业已进入退出期，预计未来不产生新增投资，公司对合伙企业的投资计入其他非流动金融资产。截至2023年6月30日，公司累计收到合伙企业现金分配金额2,223.74万元，公司对合伙企业的投资账面余额为4,415.74万元，投资账面余额未达公司最近一期经审计净资产的10%，也未达公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。且东方星空为合伙企业有限合伙人，实际出资占合伙企业实际认缴金额的11.17%，东方星空与基金管理人上海亦联股权投资管理合伙企业（有限合伙）无关联关系，亦未委派投资决策委员会委员参与基金投资管理。本次事项不涉及合伙协议其他条款变更，不会对公司当期业绩产生重大不利影响。
五、风险提示
本次事项仍存在不确定性，最终是否延期或者解散并清算将受全体合伙人表决意见的影响，且基金投资项目退出时受宏观经济、行业周期等诸多因素影响，将可能面临投资效益不达预期的风险，敬请投资者注意投资风险。
公司将严格按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等要求，按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。 敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2023年9月29日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2023-042
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第九届监事会第二十七次会议
决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第九届监事会第二十七次会议于2023年9月28日以通讯会议方式召开，会议通知于2023年9月25日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林敏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名股东监事候选人的议案》
公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提名林敏先生、金晶女士为股东监事候选人。经监事会审议通过，同意提名林敏先生、金晶女士为公司第十届监事会股东监事候选人。
内容详见公司同日于上交所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》 披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2023年9月29日
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2023-041
浙报数字文化集团股份有限公司
关于公司董事会换届选举和提名
董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第九届董事会已于2023 年9月14日任期届满，鉴于此前董事会换届工作仍在筹备过程中，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司于2023年8月30日披露了临2023-036《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。现公司董事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定，进行董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：
公司第十届董事会将由5名董事组成，其中独立董事2名。公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提名童杰先生、何锋先生，及公司第九届董事会提名曾宁宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同时公司第九届董事会提名潘亚岚女士、李永明先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中潘亚岚女士为会计专业人士。上述提名事项已经公司董事会提名委员会审查，并经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，候选人简历见附件。
本次换届选举工作完成后，程为民先生将不再担任公司董事会董事董事长职务，张智明先生将不再担任公司董事会董事职务，公司对程为民先生、张智明先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自上海证券交易所收到公司报送的材料之日起五个交易日后，如未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司将履行决策程序选举独立董事。
公司第十届董事会董事被提名人选尚需提交公司2023第二次临时股东大会选举通过，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会将继续履行职责。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2023年9月29日
附件：公司第十届董事会董事候选人简历
1.非独立董事候选人
童杰先生，中国国籍，无境外永久留居权，1970年1月出生，硕士研究生学历，正高级经济师。1992年进入浙江日报社工作，2000年7月至2002年7月任钱江报刊发行有限责任公司副总经理；2002年7月至2011年9月任浙报集团事业发展部副主任、主任；2011年9月至2017年3月任浙报数字文化集团股份有限公司（原浙报传媒集团股份有限公司）副总经理；2017年5月至2023年9月任浙报传媒控股集团有限公司副总经理；2019年8月至2022年4月兼任浙报集团战略规划部主任；2021年12月至2022年4月兼任浙报集团产品研发中心主任；2022年5月至今兼任浙报集团办公室主任。2023年8月起任浙江日报报业集团副社长、党委委员；2023年9月起兼任浙报传媒控股集团有限公司董事、总经理。曾获中国新闻奖、浙江省宣传文化系统“五个一批”人才等荣誉。
何锋先生，中国国籍，无境外永久留居权，1973年4月出生，硕士学位，主任记者。1996年8月进入钱江晚报工作，2005年5月至2011年9月先后担任钱江报系有限公司副总经理、常务副总经理；2011年9月至2017年4月任浙报数字文化集团股份有限公司（原浙报传媒集团股份有限公司）副总经理；2011年9月至2019年12月兼任钱江报系有限公司总经理；2017年5月至今任浙报传媒控股集团有限公司副总经理；2019年12月起至2021年9月兼任浙江日报传媒有限公司总经理；2021年12月至2023年2月兼任天目传媒有限公司董事、总经理；2023年2月至今兼任浙报集团经营管理部主任。曾获浙江省飘萍奖、浙江省宣传文化系统“五个一批”人才等荣誉。
曾宁宇先生，中国国籍，无境外永久留居权，1977年7月出生，硕士研究生学历。1998年8月在杭州电气控制设备厂参加工作，曾任浙江众泽医院管理公司副总经理，浙江省二轻集团公司投资部经理助理、办公室主任助理、办公室副主任、办公室主任、投资发展部经理等职；2018年7月至2020年4月挂职任新昌县委常委、副县长；2020年4月进入浙报集团，2020年4月至2021年9月任浙江日报全媒体服务专刊部主任；2021年9月至2022年10月任浙报集团经营管理部主任；2020年11月至2022年10月兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司总经理；2022年10月起至今任中共浙报数字文化集团股份有限公司党委书记、浙报数字文化集团股份有限公司总经理；2022年11月起至今任浙报数字文化集团股份有限公司董事。
2.独立董事候选人
潘亚岚女士，中国国籍，无境外永久留居权，1965年8月出生，民盟盟员，硕士研究生学历，杭州电子科技大学会计学院教授，硕士研究生导师，非执业注册会计师，浙江省新世纪“151”人才。1987年8 月至今在杭州电子科技大学任教。2021年2月至今任浙江三花智能控制股份有限公司独立董事，2021年12月至今任浙报数字文化集团股份有限公司独立董事，2023年9月至今任咸亨国际科技股份有限公司独立董事。
李永明先生，中国国籍，无境外永久留居权，1961年2月出生，硕士研究生学历，现任浙江大学知识产权与竞争法研究中心主任，浙江大学光华法学院教授、博士生导师，兼任浙江泽大律师事务所律师、中国知识产权法研究会副会长、浙江省知识产权法研究会会长、浙江省知识产权协会副会长等职。2020年10月至今任浙江唐德影视股份有限公司独立董事，2021年4月至今任杭州卓健信息科技股份有限公司独立董事，2022年12月至今任浙报数字文化集团股份有限公司独立董事。李永明先生曾获“全国知识产权领军人才”、首届“浙江省优秀中青年法学家”等荣誉。
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2023-040
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第九届董事会第四十五次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第九届董事会第四十五次会议于2023年9月28日以通讯会议方式召开，会议通知于2023年9月25日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会任期已届满，经公司董事会审议通过，提名童杰先生、何锋先生、曾宁宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会任期已届满，经公司董事会审议通过，提名潘亚岚女士、李永明先生为公司第十届董事会独立董事候选人。内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年10月16日（星期一）下午15:00在杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼305会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《上海证券报》 披露的股东大会会议通知公告。
表决结果：5 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2023年9月29日
