多伦科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-039

转债代码：113604 转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2023年9月30日，累计已有人民币429,000元“多伦转债”转为公司A股普通股，累计转股数为41,202股，占“多伦转债”转股前公司已发行股份总额的0.0066%。

● 本季度转股情况：2023年7月1日至2023年9月30日期间，共有人民币20,000元“多伦转债”转为公司A股普通股，转股数量为1,934股。

● 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的“多伦转债”金额为人民币639,571,000元，占公司可转债发行总量的99.933%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1867号）核准，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日公开发行了640万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币64,000万元，期限6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕369号文同意，公司发行的64,000万元可转换公司债券于2020年11月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：多伦转债，债券代码：113604。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“多伦转债”自2021 年4月19日起可转换为本公司A股普通股，初始转股价格为10.44元/股，最新转股价为10.33元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、2021年6月11日，公司实施了2020年度利润分配，根据公司《募集说明书》相关规定，“多伦转债”转股价格调整为10.40元/股，自2021年6月11日起生效。具体内容详见公司2021年6月4日披露的《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-027）。

2、2023年6月20日，公司实施了2022年度利润分配，根据公司《募集说明书》相关规定，“多伦转债”转股价格调整为10.33元/股，自2023年6月20日起生效。具体内容详见公司2023年6月14日披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。

二、可转债本次转股情况

（一）累计转股情况：截至2023年9月30日，累计已有人民币429,000元“多伦转债”转为公司A股普通股，累计转股数为41,202股，占“多伦转债”转股前公司已发行股份总额的0.0066%。其中，2023年7月1日至2023年9月30日期间，共有人民币20,000元“多伦转债”转为公司A股普通股，转股数量为1,934股。

（二）截至2023年9月30日，尚未转股的“多伦转债”金额为人民币639,571,000元，占公司可转债发行总量的99.933%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：025-52168888

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023年10月8日