苏州春兴精工股份有限公司
第五届董事会第二十八次临时会议决议公告
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-098
苏州春兴精工股份有限公司
第五届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次临时会议于2023年9月28日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2023年10月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事荣志坚先生、独立董事陆文龙先生以通讯方式参会。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任张玮敏女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于变更证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二三年十月十日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-099
苏州春兴精工股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表章碰先生的辞职报告，因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，章碰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，章碰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。章碰先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对章碰先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2023年10月9日召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张玮敏女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0512-62625328
传真号码：0512-62625328
电子邮箱：cxjg@chunxing-group.com
通信地址：江苏省苏州市工业园区唯亭镇金陵东路120号
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二三年十月十日
附件简历：
张玮敏，女，生于1990年，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于南京审计学院工商管理专业，本科学历。2019年获得美国亚利桑那州立大学工商管理（EMBA）硕士学位。曾任辽宁奥克化学股份有限公司、江苏丰山集团股份有限公司证券事务代表，于2023年7月加入公司董事会办公室。
张玮敏女士于2016年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。
