株洲千金药业股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-047

株洲千金药业股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二〇二三年十月九日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名曹道忠先生为公司第十届董事会董事候选人。曹道忠先生简历详见附件。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《千金药业关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告号：2023-048）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、关于修订《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

修订后的内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》（修订稿）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

四、关于修订公司董事会部分专门委员会实施细则的议案

修订后的内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（修订稿）、《株洲千金药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》（修订稿）、《株洲千金药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（修订稿）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于修订《株洲千金药业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

修订后的内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司投资者关系管理制度》（修订稿）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于修订《株洲千金药业股份有限公司信息披露管理制度》的议案

修订后的内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司信息披露管理制度》（修订稿）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于修订《株洲千金药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

修订后的内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

八、关于修订《株洲千金药业股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

修订后的内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司重大信息内部报告制度》（修订稿）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

九、关于修订《株洲千金药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案

修订后的内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》（修订稿）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于修订《株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案

修订后的内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》（修订稿）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

十一、关于修订《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

修订后的内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度》（修订稿）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

十二、关于制定《株洲千金药业股份有限公司内部控制制度》的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司内部控制制度》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

十三、关于召开株洲千金药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案

公司定于2023年10月25日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议公司第十届董事会第二十九次会议提交的各项议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《千金药业关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2023年10月10日

附件：曹道忠先生简历

曹道忠，男，1972年10月出生，汉族，湖南郴州人，中共党员，医学硕士。1990年至1994年，湖南中医学院中药本科班学习；1994年至2003年，在湖南省中医药学校工作（1999年至2001年湖南中医学院研究生课程班学习，获医学硕士学位）；2003年至2006年，任株洲县副县长；2006年至2007年，任中共株洲县委常委、渌口工业园党工委书记；2008年至2011年，任中共株洲县委常委、宣传部长；2011年至2014年，任中共株洲县委常委、纪委书记；2015年至2018年，任株洲市教育投资集团有限公司副总经理；2018年至2020年，任株洲市云龙发展投资控股集团有限公司监事会主席；2020年11月至2023年9月，任株洲千金药业股份有限公司监事会主席。

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-048

株洲千金药业股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议于2023年10月9日召开，会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况：因公司分别于2023年6月14日、8月30日回购注销限制性股票共计54万股，致公司注册资本及股份总数减少，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

■

上述内容的修订，涉及条款序号变动，条款序号相应顺延。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的内容。

本次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2023年10月10日

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-049

株洲千金药业股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月25日 10点00分

召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月25日

至2023年10月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2023年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、

授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的

授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理

登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

2.登记地点及授权委托书送达地点

地址：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业

邮编：412003

电话、传真：0731-22496088

联系人：刘橙

邮箱：qjyydb@qjyy.com

3.登记时间

2023年10月19日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

4.注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

六、其他事项

本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2023年10月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

株洲千金药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月25日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-050

株洲千金药业股份有限公司

关于益母颗粒获得加拿大天然健康

产品注册证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称 “公司”） 收到加拿大卫生部核准签发的天然健康产品（Natural Health Product）注册证书，批准公司产品益母颗粒的天然健康产品注册申请。现将相关情况公告如下：

一、基本情况

（一）产品名称：益母颗粒（Yi Mu Granules）

（二）批准文号（NPN）：80127166

（三）产品剂型：颗粒剂

（四）生产企业：株洲千金药业股份有限公司

二、药品的其他相关情况

益母颗粒是公司妇科调经类中成药产品之一，其功能主治为活血调经，行气止痛，用于气滞血瘀所致月经不调，痛经。2022 年度营业收入为2580.60万元，占公司营业收入的0.64%；2023年1-6月营业收入为1051.11万元，占公司营业收入的0.55%。

三、主要风险提示

本次益母颗粒获得加拿大天然健康产品注册证书，标志着该产品具备以天然健康产品身份进入加拿大市场的资格，这对公司拓展海外市场带来积极影响。

药品销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动、市场竞争等因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2023年10月10日