上海翔港包装科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

■

上海翔港包装科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2023年9月30日，累计共有38,728,000元“翔港转债”已转换成公司股票，累计转股数为3,595,674股，占可转债转股前公司股本总额198,571,324股的1.8108%。

● 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的可转债金额为161,272,000元，占可转债发行总量的80.6360%。

● 本季度转股情况：自2023年7月1日至2023年9月30日期间，“翔港转债”转股的金额为0元，因转股形成的股份数量为0股。

一、可转债发行上市概况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2702号文”核准，于2020年2月28日公开发行可转换公司债券2,000,000张，每张面值人民币100元，发行总额人民币2亿元，存续期限为自发行之日起6年。

公司前述可转换公司债券的发行事宜经上海证券交易所[2020]74号自律监管决定书同意，于2020年3月31日在上海证券交易所挂牌上市，可转债交易代码为“113566”，可转债简称为“翔港转债”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定和《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的发行条款约定，“翔港转债”自2020年9月7日起可以转换为本公司股份。“翔港转债”的初始转股价格为15.16元/股，当前转股价格为10.74元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）“翔港转债”自2023年7月1日至2023年9月30日期间，转股的金额为0元，因转股形成的股份数量为0股。截至2023年9月30日，累计已有人民币38,728,000元“翔港转债”转换为公司A股股份，累计转股股数为3,595,674股，占可转债转股前公司股本总额的1.8108%。

（二）截至2023年9月30日，尚未转股的可转债金额为161,272,000元，占可转债发行总量的80.6360%。

三、股本变动情况

单位：股

■

四、其他

联系部门：证券事务部

联系地址：上海市浦东新区康桥路666号

联系电话：021-20979819-866

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023年10月10日