贤丰控股股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

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2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。

3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2023年10月9日下午15:00。

(2)网络投票时间为：2023年10月9日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月9日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月9日9:15一15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元。

3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份456,809,881股，占上市公司总股份的40.2597%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份454,510,647股，占上市公司总股份的40.0571%；通过网络投票的股东5人，代表股份2,299,234股，占上市公司总股份的0.2026%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份2,299,234股，占上市公司总股份的0.2026%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东5人，代表股份2,299,234股，占上市公司总股份的0.2026%。

5.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议与表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

1.审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

经以累积投票方式选举，韩桃子女士、丁晨先生、张扬羽女士、谢文彬先生当选为公司第八届董事会非独立董事。其中：

1.01 选举韩桃子为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数456,749,325股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。其中，获得中小股东选举票数2,238,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3663%。

1.02 选举丁晨为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数456,748,926股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。其中，获得中小股东选举票数2,238,279股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3489%。

1.03 选举张扬羽为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数456,748,885股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9866%。其中，获得中小股东选举票数2,238,238股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3471%。

1.04 选举谢文彬为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数456,748,883股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9866%。其中，获得中小股东选举票数2,238,236股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3470%。

2.审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

经以累积投票方式选举，肖世练先生、邓延昌先生、梁融先生当选为公司第八届董事会独立董事。其中：

2.01 选举肖世练为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数456,749,325股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。其中，获得中小股东选举票数2,238,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3663%。

2.02 选举邓延昌为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数456,748,926股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。其中，获得中小股东选举票数2,238,279股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3489%。

2.03 选举梁融为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数456,748,885股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9866%。其中，获得中小股东选举票数2,238,238股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3471%。

3.审议通过《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》

王广旭先生当选为公司第八届监事会股东代表监事，获得选举票数456,749,326股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。其中，获得中小股东选举票数2,238,679股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3663%。

4.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意456,748,881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；反对61,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意2,238,234股，占出席会议中小股东所持股份的97.3469%；反对61,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、潘琳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2023年第一次临时股东大会决议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《贤丰控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

2.《法律意见书》。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2023年10月9日