北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2023-028
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2023年10月9日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2023年9月27日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1.关于变更公司2023年度审计机构的议案
同意选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告审计和内部控制审计，聘用期为一年，费用总额为135万元，其中财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用35万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
公司关于变更会计师事务所的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》刊载的公司临2023-029号公告。
2.关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案
鉴于上述第1项议案需报公司股东大会审议，同意公司于2023年10月25日召开2023年第二次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》刊载的公司临2023-030号公告。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2023年10月9日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2023-029
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发展情况和审计工作需求，经履行公开招标程序，公司拟聘任天职国际为2023年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务所有关事宜与中审众环进行了沟通说明，中审众环已知悉本次变更事项并确认无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，注册地址为北京市，首席合伙人为邱靖之。天职国际是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。
天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，其中：审计业务收入25.18亿元、证券业务收入12.03亿元。2022年度审计上市公司客户248家，主要行业包括制造业、信息传输、电力、热力、批发零售业及出版业等，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户3家。
2.投资者保护能力
天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额总计不低于20,000万元，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三年完整自然年度及当年，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到监督管理措施9次、自律监管措施1次，涉及人员22名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：申旭，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在该所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家、复核上市公司审计报告1家。
签字注册会计师2：李志忠，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在该所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。
签字注册会计师3：郑爽，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在该所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在该所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分等情况。
3．独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本次审计服务收费经履行公开招标程序，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。
2023年度审计费用共计135万元，其中：年报审计费用100万元、内控审计费用35万元，较上一年度分别下降9.09%、0%。
（三）上海证券交易所认定应当予以披露的其他信息
无
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
本公司原聘请中审众环为公司提供审计服务，累计服务时间为3年。此期间中审众环坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立公允地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任。 2022年为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据财政部、国资委及证监会2023年5月联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，综合考虑公司业务发展情况及审计工作需要，公司经公开招标，拟改聘天职国际为公司2023年度会计师事务所。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已与中审众环以及天职国际就变更会计师事务所事宜进行了充分沟通，双方对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，积极做好沟通及配合工作。
（四）上海证券交易所认定应当予以披露的其他信息
无
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
董事会审计委员会对天职国际的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为天职国际具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需要，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意公司聘任天职国际为公司2023年度会计师事务所，并将该议案提交公司董事会会议审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：经审核，天职国际具备相应的执业资质，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、为上市公司审计的经验和能力，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作的需求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报告的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事意见：天职国际具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求，能够满足公司对于审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所理由正当，审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意聘任天职国际为公司2023年度会计师事务所。
（三）董事会的审议和表决意见
2023年10月9日召开的公司第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于变更公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司2023年度会计师事务所，并将该议案提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年10月9日
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2023-030
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年10月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年10月25日 10点
召开地点：辽宁出版大厦七层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年10月25日
至2023年10月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会资料将于2023年10月20日前在上海证券交易所网站上披露
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
凡符合上述资格的股东或者股东代表，请持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于2023年10月19日9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司六层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。
六、其他事项
1.出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。
2.出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
公司联系方式：
地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司证券和法律部
邮编：110003
联系人：吕丹
电话：024-23285500
传真：024-23284232
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2023年10月10日
附件一：
授权委托书
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月25日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
股东登记表
兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
