湖南华升股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议
决议公告

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2023-031

湖南华升股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2023年10月10日以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年9月22日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司拟同意对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见《华升股份关于修订〈公司章程〉的公告》（临2023-033）。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。具体内容详见《华升股份关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-034）。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。第九届董事会由7名董事组成，经公司股东和董事会推荐，董事会提名委员会审查，本次董事会会议表决，同意提名刘志刚、戴志利、廖勇强、许长龙、粟建光、郁崇文、陈巍为公司第九届董事会董事候选人，其中许长龙、粟建光、郁崇文、陈巍为独立董事候选人。上述7名董事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举决定，独立董事候选人需通过上海证券交易所的任职资格审查。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司于2023年10月26日召开公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见《华升股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（临2023-035）。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2023年10月11日

附件：

董事候选人个人简历

刘志刚，男，1971年6月出生，中共党员，在职研究生学历，法学学士学位，高级经济师、律师。历任湖南省国立投资（控股）有限公司总法律顾问，湖南省国有资产管理集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问，兼任湖南华升集团有限公司党委书记、董事长和湖南华升股份有限公司党委书记、董事长，现任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，湖南华升股份有限公司党委书记、董事长。

戴志利，男，1986年4月出生，中共党员，湖南大学工商管理专业硕士研究生毕业。曾任三一集团有限公司投资总部投资经理，三一重工股份有限公司财务投资总部高级投资经理，湖南兴湘投资控股集团有限公司战略投资管理部主管，湖南春光九汇现代中药有限公司总经理助理，湖南兴湘投资控股集团有限公司办公室副主任、战略发展部副部长、部长、董事会办公室主任等，现任湖南兴湘投资控股集团有限公司总经济师、董事会秘书，湖南华升股份有限公司董事。

廖勇强，男，1985年4月出生，中共党员，中国人民大学政治经济学专业硕士研究生毕业。历任湖南湘江中盈投资管理有限公司总经理、法定代表人，湖南省国有资产管理集团有限公司副总经理、董事会秘书，湖南华升集团有限公司董事长、总经理、执行董事，湖南华升股份有限公司党委书记、董事长，现任湖南华升股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

许长龙，男，1962年7月出生，民革省委委员，湖南大学MBA专业研究生毕业，注册会计师。历任湖南永信资产评估有限公司总经理，湖南省永信司法鉴定所所长，湖南永信工程项目管理有限公司董事长，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所所长及中博信工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司总经理，湖南华升股份有限公司独立董事。

粟建光，男，1964年8月出生，中共党员，南京农业大学遗传育种专业硕士研究生毕业，二级研究员。历任中国农业科学院麻类科学研究所研究员、研究室主任，现任中国农业科学院麻类科学研究所党委委员，湖南华升股份有限公司独立董事。为麻类研究专家，国家麻类种质资源首席科学家，国家麻类产业技术体系遗传改良研究室主任和岗位科学家，国际黄麻研究组（IJSG）咨询专家组成员，国家农作物种质资源创新联盟理事，中国农学会遗传资源分会常务委员，中国作物学会麻类专业委员会常务理事，湖南省农学会常务理事，安徽省非主要农作物品种鉴定委员会委员。

郁崇文，男，1962年4月出生，中共党员，中国纺织大学纺织工程专业博士研究生毕业。现任东华大学纺织学院教授、博士生导师，湖南华升股份有限公司独立董事。为国家级教学名师，中组部万人计划领军人才，享受国务院特殊津贴，纺织类研究专家，著有《纺纱学》等书籍，为教育部纺织类专业教学指导委员会主任、中国纺织工程学会麻纺织专业委员会主任委员。

陈巍，女，1972年1月出生，天津纺织工学院服装设计专业本科毕业，法国巴黎ESMOD国际服装设计学院（Ecole Superieure des Aris et Techniques de la mode Paris）服装设计专业研究生毕业。历任广州市服装集团公司设计师，香港康妮雅集团公司设计总监，法国ELLE集团中国区艺术总监，现任伊伽文化发展（广东）有限公司董事长、艺术总监。为艺术设计类专业人士，中法设计中心Centre De Design Sino-fran?ais合伙人，著有《中国色彩》《超级儿童设计大师》等书籍，曾担任湖南卫视美好年华中国色彩设计师，凯撒集团（中国）股份有限公司合作董事，深圳阳光鼠服饰有限公司SUNROO / MES AMIES品牌设计顾问，香港美雅高时装有限公司MIYAKO品牌设计顾问等，参与2004-2005年度深圳国际机场服装设计规划等项目。

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2023-032

湖南华升股份有限公司

第八届监事会第十八次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南华升股份有限公司第八届监事会第十八次会议于2023年10月10日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：

以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会设监事3名，其中股东代表监事1名，职工监事2名。经控股股东推荐，拟提名苏琦镔为公司第九届监事会监事候选人，并将提交公司2023年第二次临时股东大会选举决定。

另外，将由公司组织民主选举产生两名职工代表监事。

特此公告。

湖南华升股份有限公司监事会

2023年10月11日

附件：

监事候选人简历

苏琦镔，男，1967年12月出生，中共党员，湖南省委党校经济学专业研究生毕业，经济师。历任湖南省化工汽车运输公司驻广州办事处主任、运输经营部经理，湖南省化工汽车运输公司副经理、经理（法定代表人），湖南国富资产管理有限公司党委委员、纪委书记、副总经理，现任湖南华升股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2023-034

湖南华升股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

● 本议案尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名 称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

2022年度，信永中和实现业务收入39.35亿元，其中，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元。2022年度，信永中和的审计客户数为366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。同行业其他会计事务所的审计客户数为237家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业保险购买和职业风险基金计提符合相关规定。近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至2023年6月30日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次、纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚6人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次、纪律处分0人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：胡立才先生，2001年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计工作，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年为2家上市公司签署审计报告。

拟担任质量复核合伙人：孙彤女士，1995年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计工作，2008年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年为超过5家上市公司签署和复核审计报告。

拟签字注册会计师：肖青女士，2017年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计工作，2014年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年为2家上市公司签署审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的纪律处分或监督管理措施。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用共计37.5万元，与2022年审计费用保持一致，其中年报审计费29.8万元，内控审计费7.7万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

董事会审计委员会认为：信永中和具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，其在担任公司往年审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范并秉持独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，具有足够的投资者保护能力。董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报表审计和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2023年10月10日，公司召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2023年10月11日

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2023-033

湖南华升股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月10日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

■■

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的备案手续。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2023年10月11日

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2023-035

湖南华升股份有限公司

关于召开2023年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月26日 14点30分

召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦9楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月26日

至2023年10月26日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第二十八次会议、公司第八届监事会第十八次会议审议通过。详见公司于2023年10月11日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体上的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记时间：2023年10月25日上午9:00一11:00，下午3:00-5:00。

4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦1016室，异地股东可以用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理

2、联系电话：0731-85237818

3、传真：0731-85237888

4、邮政编码：410015

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2023年10月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南华升股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月26日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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