民丰特种纸股份有限公司
关于设立全资子公司的公告

证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2023-035

民丰特种纸股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：嘉兴盐丰贸易有限责任公司(以最终注册为准)

● 投资金额：人民币2000万元。

● 特别风险提示：本次投资设立子公司，在一定程度上受行业政策、经营管理及市场竞争等方面的不确定性因素影响，存在可能无法全部实现预期投资收益的风险；本次投资设立全资子公司尚需有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟以自有资金2000万元人民币在浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇投资设立全资子公司，主要开展纸和纸制品及相关原辅材料的采购与销售等（名称及经营范围以最终注册为准）。

（二）投资行为所必需的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，公司九届董事会第五次会议已审议通过（8票同意，0票反对，0票弃权，原董事陆惠芳，因工作原因于2023年9月27日辞职），无需提交公司股东大会审议批准。该子公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

（三）公司管理层负责具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、注册登记等手续。

（四）本次对外投资是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体介绍

本公司是该子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

（一）公司名称：嘉兴盐丰贸易有限责任公司

（二）注册地址：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号

（三）注册资本：人民币2,000万元

（四）法定代表人：张学如

（五）股权结构：公司持股100%

（六）出资方式：以自有资金出资

（七）经营范围：纸浆销售、纸和纸制品销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）、煤炭销售、技术咨询服务。

以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理机关核准登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、本次投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司，有利于系统整合资源，深入推进价值重塑、业务重塑，实现公司增量和存量业务高质量发展。此次设立全资子公司，有利于提升公司综合竞争实力，对长远发展具有积极的战略意义。

六、本次投资的风险分析及应对措施

（一）存在的风险

本次投资设立子公司，在一定程度上受行业政策、经营管理及市场竞争等方面的不确定性因素影响，存在可能无法全部实现预期投资收益的风险。

本次投资设立全资子公司尚需有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。

（二）应对风险的措施

1、公司将指定人员积极跟进办理该子公司设立所需的相关主管部门审批与注册登记等相关工作。

2、公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。

3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2023年10月11日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2023-033

民丰特种纸股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议通知于2023年9月27日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2023年10月10日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应出席董事8人（原董事陆惠芳，因工作原因于2023年9月27日辞职），实到董事8人，会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于增补公司董事的议案

鉴于公司董事陆惠芳女士因工作原因，已于2023年9月27日向公司董事会申请辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务。公司于2023年9月27日接控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函，推荐钱韦成先生担任本公司董事，任期同公司第九届董事会任期。有关人员个人简历附后。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

附：有关人员个人简历

钱韦成，男，1981年出生，本科学历，工程师，历任民丰特种纸股份有限公司设备管理员，嘉兴市实业资产投资集团有限公司职保资产部资产管理员、办公室文秘、企业管理部主管，嘉善县国投公司资产管理部副部长，嘉兴市实业资产投资集团有限公司企业管理部副经理。现任嘉兴市产业发展集团有限公司企业管理部副经理。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权

2、《民丰特纸独立董事制度》（2023年修订）

本议案经本次董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸独立董事制度》（2023年修订）

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权

3、关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《民丰特种纸股份有限公司章程》相关条款进行修订。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2023-034）

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权

4、关于对外投资设立全资子公司的议案

公司拟以自有资金2000万元人民币在浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇投资设立全资子公司，主要开展纸和纸制品及相关原辅材料的采购与销售等（名称及经营范围以最终注册为准）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号2023-035）

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权

5、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案

公司拟定于2023年10月26日（星期四）下午两点在公司办公楼会议室召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于召开2023年第三次临时股东大会的的公告》（公告编号2023-036）

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2023年10月11日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2023-034

民丰特种纸股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月10日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（8票同意、0票反对、0票弃权，原董事陆惠芳，因工作原因于2023年9月27日辞职）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。

修订的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸章程修正案》。

本次章程修订事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过。最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2023年10月11日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2023-036

民丰特种纸股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月26日 14点 00分

召开地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月26日

至2023年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年10月10日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过。会议决议公告刊登在2023年10月11日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.01

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

登记地点：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

登记时间：2023年10月19日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

联系方式：

(1)联系地址：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室

(2)联系电话：0573-82812992

(3)联系人：严水明

六、其他事项

本次股东大会与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会

2023年10月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

民丰特种纸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月26日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：

年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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