北京中科金财科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-039
北京中科金财科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2023年10月10日（星期二）下午14:00在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2023年10月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月10日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月10日上午9:15一下午15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行，由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。
2.参加本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表公司股份52,159,722股，占公司有表决权股份总数的15.3371%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为34,683,687股，占公司有表决权股份总数的10.1984%；参加网络投票的股东为8人，其所持有表决权的股份总数为17,476,035股，占公司有表决权股份总数的5.1387%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1.关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
表决结果：
同意52,155,722股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；
反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意21,253,871股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9812％；
反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0188％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2.律师姓名：侯家垒、王鑫
3.结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
北京市康达律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.北京中科金财科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议。
2．北京市康达律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
2023年10月11日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-040
北京中科金财科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押
及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东沈飒女士的通知，沈飒女士将其所持有的公司部分股份解除质押并质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押情况
股东本次解除股份质押基本情况：
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二、本次股份质押情况
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三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，沈飒女士及其一致行动人所持股份质押情况如下：
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四、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1. 本次股份质押不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2.未来半年内,沈飒女士质押股份到期数量为0万股，占其所持股份比例0%，占公司总股本比例0%，对应融资余额0万元；未来一年内（不含半年内到期的质押股份），沈飒女士质押股份到期数量为0股，占其所持股份比例0%，占公司总股本比例0%，对应融资余额0元。沈飒女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其还款资金来源为其自有或自筹资金。
3.沈飒女士不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.沈飒女士本次股份质押事项不存在平仓风险，对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响。
五、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
2023年10月11日
