厦门建发股份有限公司
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2023-101
债券代码：185248 债券简称：22建发01
债券代码：185678 债券简称：22建发Y1
债券代码：185791 债券简称：22建发Y2
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：137601 债券简称：22建发Y4
厦门建发股份有限公司
第九届董事会2023年第二十六次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月9日以通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会2023年第二十六次临时会议的通知。会议于2023年10月10日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于增加年度担保预计额度的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2023-102）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
公司决定于2023年10月26日14点30分召开2023年第四次临时股东大会，会议具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2023-103）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上文第一项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2023年10月11日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2023-102
债券代码：185248 债券简称：22建发01
债券代码：185678 债券简称：22建发Y1
债券代码：185791 债券简称：22建发Y2
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：137601 债券简称：22建发Y4
厦门建发股份有限公司
关于增加年度担保预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
1.被担保人：红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）及其子公司和参股公司
2.本次担保计划：
（1）公司为美凯龙及其子公司提供担保，担保限额为45亿元（人民币，下同），担保范围包括境内外债券、债务融资工具、资产证券化和股权基金融资。截至目前，公司尚未为美凯龙及其子公司提供担保。
（2）美凯龙及其子公司为美凯龙下属全资及控股子公司、参股公司提供担保，担保限额为285亿元，担保范围包括但不限于：银行贷款、债务融资工具、资产证券化和股权基金融资等。截至2023年8月末，美凯龙及其子公司对美凯龙下属全资及控股子公司提供担保余额为158.24亿元，无逾期担保。
（3）上述担保有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起至2024年5月22日。
3.对外担保逾期的累计数额：无
一、担保情况概述
由于公司本年度实施重大资产重组暨收购美凯龙控制权事项已完成，截至目前，美凯龙及其控股子公司已被纳入公司合并报表范围。为支持美凯龙业务发展，同时为满足上市公司相关监管规定，建议：
1.公司为美凯龙及其子公司提供担保，担保限额为45亿元，担保范围包括境内外债券、债务融资工具、资产证券化和股权基金融资。截至目前，公司尚未为美凯龙及其子公司提供担保。
2.美凯龙及其子公司为美凯龙下属全资及控股子公司、参股公司提供担保，担保限额为285亿元，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保、为开展应收账款资产证券化业务提供增信措施等。截至2023年8月末，美凯龙及其子公司对美凯龙下属全资及控股子公司提供担保余额为158.24亿元，无逾期担保。
上述担保额度有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起至2024年5月22日。
除此之外，公司于2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过的担保额度（不含美凯龙）不变，具体为：2023至2024年，公司及子公司拟为子公司和参股公司提供担保不超过为3,128.70亿元和50.10亿美元或等值外币，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的“临2023一021”号公告。
（一）担保基本情况
1.公司拟为美凯龙提供担保的情况
2023至2024年，公司拟为美凯龙及其子公司的境内外债券、债务融资工具、资产证券化和股权基金融资提供担保如下：
单位：亿元
■
截至目前，公司尚未为美凯龙及其子公司提供担保。
2.美凯龙拟提供担保的情况
2023至2024年，美凯龙及其子公司拟提供担保情况如下：
单位：亿元
■
截至2023年8月末，美凯龙及其子公司对美凯龙下属全资及控股子公司提供担保余额为158.24亿元，无逾期担保。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
本担保事项已经2023年10月10日召开的公司第九届董事会2023年第二十六次临时会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会，授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）：在本次担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件。
二、主要被担保公司情况
被担保人名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司
成立时间：2007年6月18日
注册地址：上海市浦东新区临御路518号6楼F801室
法定代表人：郑永达
注册资本：435,473.2673万元
主营业务：家居卖场
最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：亿元 币种：人民币
■
被担保人与公司的关系：被担保人美凯龙为公司控股子公司。
三、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：（1）上述控股子公司目前经营状况正常，公司为其提供担保有利于提高子公司的融资能力，担保风险不大；（2）上述控股子公司为参股公司提供担保是出于其实际发展需要，有利于提高其融资能力；公司对各参股公司的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。
独立董事意见：公司及子公司预计对美凯龙及其子公司和参股公司的拟担保额度是出于美凯龙及其子公司和参股公司业务的实际需要，有助于促进其筹措资金和良性发展，符合公司和全体股东的利益。公司及子公司在本次担保期内有能力对美凯龙及其子公司和参股公司的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效，我们同意将《关于增加年度担保预计额度的议案》提交股东大会表决。
四、累积对外担保余额及逾期担保情况
截至目前，公司尚未为美凯龙及其子公司提供担保。
截至2023年8月末，公司及子公司（不含美凯龙）实际对外担保余额为1,393.75亿元以及24.05亿美元，其中：公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为1,345.60亿元以及24.05亿美元，对参股公司提供担保的余额为47.25亿元，对厦门软件职业技术学院担保的余额为0.90亿元，均无逾期担保。
截至2023年8月末，美凯龙及其子公司对美凯龙下属全资及控股子公司提供担保余额为158.24亿元，无逾期担保。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2023年10月11日
附件：
本担保公告中所列美凯龙的子公司和参股公司包含但不限于下列公司：
■
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2023-103
债券代码：185248 债券简称：22建发01
债券代码：185678 债券简称：22建发Y1
债券代码：185791 债券简称：22建发Y2
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：137601 债券简称：22建发Y4
厦门建发股份有限公司关于召开2023年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年10月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年10月26日 14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44层3号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年10月26日
至2023年10月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年10月10日召开的第九届董事会2023年第二十六次临时会议审议通过。会议决议公告已于2023年10月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章)；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书（附件1）。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二） 参会登记时间：2023年10月25日（9:00-12:00，14:30-18:00）。
（三） 现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层证券部
2、联系电话：0592-2132319
3、传真号码：0592-2592459
（四） 股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）公司联系部门及联系方式：
厦门建发股份有限公司证券部，联系电话：0592-2132319。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2023年10月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门建发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月26日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
