贵州红星发展股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2023-076

贵州红星发展股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年10月10日

(二)股东大会召开的地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限公司运管中心A栋三楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司第八届董事会召集，董事长郭汉光先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

会议经审议表决，审议通过议案1。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京师律师事务所

律师：吴静、张党伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司董事会

2023年10月11日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2023-077

贵州红星发展股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州红星发展股份有限公司于2023年10月10日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》，会议选举张海军为公司第八届董事会董事。其后，公司于2023年10月10日下午在公司运管中心A栋三楼会议室召开了第八届董事会第六次临时会议，应出席董事7名，实际出席7名，由张海军召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《选举公司第八届董事会董事长》的议案。

公司第八届董事会原董事长郭汉光已经达到法定退休年龄，不再担任公司董事、董事长、第八届董事会战略与投资委员会召集人职务，会议选举张海军为公司第八届董事会董事长，任期自2023年10月10日至第八届董事会任期届满。

张海军简历请见附件。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《选举公司第八届董事会战略与投资委员会委员和召集人》的议案。

公司第八届董事会原董事长郭汉光已经达到法定退休年龄，不再担任公司董事、董事长、第八届董事会战略与投资委员会召集人职务，会议选举张海军为公司第八届董事会战略与投资委员会委员，并担任召集人，任期自2023年10月10日至第八届董事会任期届满，其他委员不变。

张海军简历请见附件。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2023年10月11日

附件：

张海军简历

张海军，男，汉族，1978年出生，本科专业为计算机软件专业，中国海洋大学项目管理领域工程在职硕士研究生学历。1996年9月至2000年7月，西安工业学院计算机科学与工程系计算机软件专业学习；2000年7月至2001年7月任青岛市市北区威海路街道办事处试用期人员；2001年7月至2001年8月任青岛市市北区威海路街道办事处科员；2001年8月至2004年3月任共青团市北区委副书记；2004年3月至2005年9月任青岛市市北区登州路街道办事处副主任、党工委委员；2005年9月至2007年6月任共青团市北区委书记；2007年6月至2009年9月任青岛市市北区华阳路街道办事处主任、党工委副书记（其间：2008年9月至2008年12月在市委党校第34期中青年干部培训班学习）（2006.04--2008.12中国海洋大学项目管理领域工程硕士专业学习）；2009年9月至2010年11月任青岛中央商务区管理委员会党组副书记、常务副主任、开发建设有限公司总经理、市北区劳动和社会保障局副局长（正处级）、党组成员；2010年11月至2011年11月任青岛市市北区浮山新区街道（社区）党工委书记、人大工作室主任；2011年11月至2011年12月任青岛市四方区委常委；2011年12月至2012年8月任青岛市四方区委常委、政法委书记；2012年8月至2016年3月任共青团青岛市委副书记、党组副书记（其间：2012年8月至2012年11月主持工作，2014年9月至2015年1月山东省委党校第2期中青班二班学习）；2016年3月至2017年1月任平度市委常委、副市长；2017年1月至2017年2月任平度市委副书记、副市长；2017年2月至2018年9月任平度市委副书记；2018年9月至2020年8月任共青团青岛市委书记、党组书记；2020年8月至2021年8月任共青团青岛市委书记（其间：2021年3月至2021年7月山东省委党校第32期中青班一班学习）；2021年8月至2022年5月任共青团青岛市委书记、青岛市团校校长；2022年5月至2023年8月任青岛旅游集团有限公司党委副书记、总经理、董事；2023年8月至今任青岛红星化工集团有限责任公司党委书记、董事长。

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2023-078

贵州红星发展股份有限公司

关于合营公司破产清算进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、合营公司破产清算概况

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）合营公司贵州容光矿业有限责任公司（下称容光矿业）被债权人徐矿集团贵州能源有限公司向遵义市中级人民法院（下称遵义中院）申请破产清算，具体请见公司于2020年9月16日披露的《关于法院裁定受理对合营公司破产清算申请并指定管理人的公告》（临2020-031号）。

2022年8月23日，贵州容光矿业有限责任公司第二次债权人会议召开，会议审议表决了《容光公司破产财产变价方案》，具体请见公司2022年8月30日披露的《关于合营公司破产清算进展公告》（临2022-034号）。

2022年11月25日，公司收到遵义市中级人民法院发来的(2020)黔03破3号之二《民事裁定书》，具体请见公司2022年11月29日披露的《关于合营公司破产清算进展公告》（临2022-060号）。《关于合营公司破产清算进展公告》（临2022-060号）同时披露了容光矿业动产、不动产首次拍卖情况。

容光矿业名下涉及的不动产于2022年12月14日10时至2022年12月15日10时止（延时除外）在淘宝网阿里拍卖平台（网址：https://susong-item.taobao.com/auction/693914666509.htm?spm=a2129.27076131.puimod-pc-search-list_2004318340.3&pmid=8213357246_1689214520516&pmtk=20140647.0.0.0.25287167.puimod-pc-search-navbar_5143927030.vault-jump&path=25287167%2C27076131&track_id=865f3aeb-61fb-4e2e-adc4-7e1b4b9737af）上进行了第二次公开拍卖，具体请见公司2022年12月17日披露的《红星发展关于合营公司破产清算进展公告》（临2022-067号）。

2023年1月30日，管理人以非现场方式召开了贵州容光矿业有限责任公司第三次债权人会议，会议审议表决了《容光公司采矿权变价方案》，具体请见公司2023年2月4日披露的《关于合营公司破产清算进展公告》（临2023-003号）。

容光矿业名下涉及的采矿权于2023年3月20日10时至2023年3月21日10时止（延时除外）在淘宝网阿里拍卖平台（网址：https://susong-item.taobao.com/auction/702991281276.htm?spm=4174a.7398504.0.0.19957088V11MHy&track_id=5f2da9b5-ddd3-4ab6-9cb6-a26c436463b5）上进行了第一次公开拍卖，具体请见公司2023年3月22日披露的《关于合营公司破产清算进展公告》（临2023-021号）。

容光矿业名下涉及的采矿权于2023年4月6日10时至2023年4月7日10时止（延时除外）在淘宝网阿里拍卖平台（网址：https://susong-item.taobao.com/auction/709008734786.htm?spm=a2129.27076131.puimod-pc-search-list_2004318340.1&pmid=0568886420_1680739116418&pmtk=20140647.0.0.0.27076131.puimod-pc-search-list_2004318340.1&path=27076131&track_id=ff6f1cc5-9fec-41cf-a911-50a39db02971）上进行了第二次公开拍卖，具体请见公司2023年4月8日披露的《关于合营公司破产清算进展公告》（临2023-022号）。

2023年6月8日，管理人以非现场方式召开了贵州容光矿业有限责任公司第四次债权人会议，会议审议表决了《贵州容光矿业有限责任公司不动产继续处置变价方案》和《贵州容光矿业有限责任公司采矿权继续处置变价方案》，具体请见公司2023年6月14日披露的《关于合营公司破产清算进展公告》（临2023-049号）。

2023年6月21日，公司收到遵义市中级人民法院发来的(2020)黔03破3号之五《民事裁定书》，具体请见公司2023年6月26日披露的《关于合营公司破产清算进展公告》（临2023-051号）。

容光矿业名下涉及的采矿权于2023年7月12日10时至2023年7月13日10时止（延时除外）在淘宝网阿里拍卖平台（网址：https://susong-item.taobao.com/auction/726120433009.htm?spm=a2129.27076131.puimod-pc-search-list_2004318340.1&pmid=4815092325_1689212803354&pmtk=20140647.0.0.0.27064540.puimod-pc-search-navbar_5143927030.vault-jump&path=27064540%2C27076131&track_id=58c4b1f6-e91f-41ca-b006-708fa8b77f8a）上进行了公开拍卖；容光矿业名下涉及的不动产于2023年7月12日10时至2023年7月13日10时止（延时除外）在淘宝网阿里拍卖平台（网址：https://susong-item.taobao.com/auction/726120869669.htm?spm=a2129.27076131.puimod-pc-search-list_2004318340.1&pmid=4815092325_1689212803354&pmtk=20140647.0.0.0.27064540.puimod-pc-search-navbar_5143927030.vault-jump&path=27064540%2C27076131&track_id=3c8bbb54-5588-4a5b-b5cb-6afb8f868a1a）上进行了公开拍卖，具体请见公司2023年7月14日披露的《关于合营公司破产清算进展公告》（临2023-054号）。

2023年8月4日（延长至2023年8月7日），管理人以非现场方式召开了贵州容光矿业有限责任公司第五次债权人会议，会议审议表决了《贵州容光矿业有限责任公司破产财产分配方案》，具体请见公司2023年8月11日披露的《关于合营公司破产清算进展公告》（临2023-057号）。

2023年8月25日，管理人以非现场方式召开了贵州容光矿业有限责任公司第六次债权人会议，第二次审议表决了《贵州容光矿业有限责任公司破产财产分配方案》，具体请见公司2023年8月29日披露的《关于合营公司破产清算进展公告》（临2023-070号）。

2023年08月29日，管理人收到并向各债权人送达了遵义市中级人民法院作出的（2020）黔03破3号之七民事裁定书，具体请见公司2023年8月30日披露的《关于合营公司破产清算进展公告》（临2023-071号）。

二、目前进展情况

2023年10月10日，容光矿业破产管理人收到了遵义市中级人民法院送达的（2020）黔03破3号之八民事裁定书，并通告了各债权人。《遵义市中级人民法院民事裁定书》(2020)黔03破3号之八，主要内容如下：

本院于2020年9月2日裁定受理徐矿集团贵州能源有限公司对贵州容光矿业有限责任公司提出的破产清算申请，并指定贵州遵兴律师事务所为贵州容光矿业有限责任公司管理人。2023年8月30日，贵州容光矿业有限责任公司管理人向本院提交《关于提请人民法院裁定终结破产程序的报告》，称管理人已开始处置破产财产，主要破产工作已基本完成，请求本院终结贵州容光矿业有限责任公司破产程序。

本院查明，2020年9月2日本院裁定受理徐矿集团贵州能源有限公司对贵州容光矿业有限责任公司提出的破产清算申请。管理人先后两次将《贵州容光矿业有限责任公司破产财产分配方案》提交债权人会议表决，方案均未获通过。经管理人申请，本院于2023年8月29日裁定认可《贵州容光矿业有限责任公司破产财产分配方案》，该分配方案以现金分配、采矿权权利价值及实物分配方式进行分配。目前，贵州容光矿业有限责任公司的主要财产已开始进行处置，主要工作基本完成。

本院认为，《贵州容光矿业有限责任公司破产财产分配方案》经本院裁定认可，管理人已经按照该破产财产分配方案进行实际分配。且本案破产程序终结后，不影响管理人继续履行职务，故管理人的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国企业破产法》第一百二十条之规定，裁定如下：

一、终结贵州容光矿业有限责任公司破产程序；

二、破产程序终结后，贵州容光矿业有限责任公司管理人继续履行职务，直至办理贵州容光矿业有限责任公司注销登记为止。

破产案件受理费300000元，由管理人从贵州容光矿业有限责任公司破产财产中优先支付。

本裁定自即日起生效。

三、对公司的影响及风险提示

遵义市中级人民法院认为管理人已经按照经该院裁定认可的《贵州容光矿业有限责任公司破产财产分配方案》进行实际分配，且本案破产程序终结后，不影响管理人继续履行职务，故裁定终结贵州容光矿业有限责任公司破产程序。由于公司所申报债权经管理人确认后，被认定为劣后债权，根据《贵州容光矿业有限责任公司破产财产分配方案》“六、处置分配方案 （五）劣后债权的分配”中“就本案而言，其他普通债权无法实现全额清偿，故劣后债权不参与分配”，因此，公司债权未能受到清偿。

四、备查文件

《遵义市中级人民法院民事裁定书》（2020）黔03破3号之八

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2023年10月11日