汉马科技集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2023－113
汉马科技集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年9月28日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第九届监事会第一次会议的通知。本公司第九届监事会第一次会议于2023年10月11日16时30分在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的应到监事5人，实到监事5人。
本次会议由叶维列先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等规定。
与会监事审议并通过了如下议案：
审议并通过了《关于选举胡利峰先生为公司监事会主席的议案》
选举胡利峰先生为公司第九届监事会主席。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司监事会
2023年10月12日
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临2023-111
汉马科技集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年10月11日
(二)股东大会召开的地点：公司办公室四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长范现军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书周树祥先生出席了本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于对全资子公司安徽福马汽车零部件集团有限公司进行增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
4、《关于公司董事会提前换届选举的议案》（选举第九届董事会非独立董事）
■
5、《关于公司董事会换届选举的议案》（选举第九届董事会独立董事）
■
6、《关于公司监事会换届选举的议案》（选举第九届监事会股东监事）
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。第3、4、5、6项议案对中小投资者单独计票。第4、5、6项董事会、监事会换届选举议案采用累积投票制。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南京）律师事务所
律师：史星慧律师、吴媛媛律师
2、律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2023年10月12日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2023－112
汉马科技集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年9月28日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第一次会议的通知。本公司第九届董事会第一次会议于2023年10月11日16:00时整在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。
本次会议由范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于选举范现军先生为公司董事长的议案》。
选举范现军先生为公司第九届董事会董事长。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议并通过了《关于选举郭磊先生为公司副董事长的议案》。
选举郭磊先生为公司第九届董事会副董事长。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
三、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会为进一步提升决策水平和管理水平，选举产生了各专门委员会委员，具体情况如下：
1、董事会战略委员会由范现军先生、周建群先生、付于武先生（独立董事）3名委员组成，其中范现军先生为主任委员。
2、董事会提名委员会由付于武先生（独立董事）、汪家常先生（独立董事）、范现军先生3名委员组成，其中付于武先生（独立董事）为主任委员。
3、董事会审计委员会由汪家常先生（独立董事）、晏成先生（独立董事）、端木晓露女士3名委员组成，其中汪家常先生（独立董事）为主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会由晏成先生（独立董事）、汪家常先生（独立董事）、范现军先生3名委员组成，其中晏成先生（独立董事）为主任委员。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
四、审议并通过了《关于聘任郑志强先生为公司总经理的议案》。
公司董事会聘任郑志强先生为公司总经理。（简历详见附件一）
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
五、审议并通过了《关于聘任吕林先生、周树祥先生、牛俊先生、钱鑫先生为公司副总经理的议案》。
根据总经理郑志强先生的提名，聘任吕林先生、周树祥先生、牛俊先生、钱鑫先生为公司副总经理。（简历详见附件一）
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
六、审议并通过了《关于聘任周树祥先生为公司董事会秘书的议案》。
根据董事长范现军先生的提名，聘任周树祥先生为公司董事会秘书。（简历详见附件一）
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
七、审议并通过了《关于聘任李建先生为公司财务总监的议案》。
根据总经理郑志强先生的提名，聘任李建先生为公司财务总监。（简历详见附件一）
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
公司第九届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意见认为：公司董事会选举董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。上述人员的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》第146条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意公司董事会选举范现军先生为公司董事长、郭磊先生为公司副董事长，聘任郑志强先生为公司总经理，聘任吕林先生、周树祥先生、牛俊先生、钱鑫先生为公司副总经理，聘任周树祥先生为公司董事会秘书，聘任李建先生为公司财务总监。
八、审议并通过了《关于聘任黄岗先生为公司证券事务代表的议案》。
根据董事长范现军先生的提名，聘任黄岗先生为公司证券事务代表。（简历详见附件二）
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2023年10月12日
附件一：高级管理人员简历
1、郑志强，男，汉族，1975年10月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。1998年7月毕业于武汉理工大学会计学专业。1998年7月至今在本公司工作。历任本公司财务部科员、主任科员、副部长，物资部部长，安徽福马汽车零部件集团有限公司副总经理，安徽星马专用汽车有限公司总经理助理、副总经理、总经理，天津星马汽车有限公司总经理等。现任本公司总经理。
2、吕林，男，汉族，1981年4月出生，大学本科学历，中共预备党员，高级工程师，全国劳动模范。2003年7月毕业于合肥工业大学热能与动力工程专业。2003年7月至今在本公司工作。历任本公司技术中心技术员、主任科员、主管设计师、副部长、副总工程师、副主任，发动机研究所常务副所长、所长，本公司总经理助理。现任本公司副总经理，安徽华菱汽车有限公司发动机分公司总经理。
3、周树祥，男，汉族，1967年9月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。1990年毕业于杭州大学数学系数理统计专业。1991年3月至2014年5月在万向钱潮股份公司工作，历任公司质量部副经理、企管中心主任、总经理助理、万向钱潮营销公司副总经理。2014年6月至2020年7月在万向集团公司工作，历任公司董事局监察室副总经理、财务部总经理助理、万向钱潮股份公司监事长、河北承德露露股份公司监事会主席。2020年8月至2022年3月在浙江吉利新能源商用车集团公司工作，历任公司轻商销售副总经理、投资发展高级经理。2022年3月至今在本公司任董事会秘书、公司副总经理。
4、牛俊，男，汉族，1979年3月出生，大学本科学历，工程师。2001年7月毕业于解放军汽车管理学院汽车运用工程专业。2001年7月至今在本公司工作。历任子公司安徽华菱汽车有限公司技术中心底盘所科员、主任科员、副部长、部长、副总工程师、新能源汽车研究所所长、总经理助理，本公司工程研究院新能源汽车研发中心副主任、主任。现任本公司副总经理，新能源产品总监。
5、钱鑫，男，汉族，1983年3月出生，研究生学历，中共党员，工程师。2006年7月毕业于中国人民解放军汽车管理学院汽车运用专业、2019年毕业于中国科学技术大学工商管理硕士专业。2006年2月至今在本公司工作。历任本公司采购员、主任科员、采购部长、车间主任、生产部长、湖南分公司副总经理、集团采购总监、集团制造总监、华菱汽车副总经理。现任安徽华菱汽车有限公司总经理。
6、李建，男，汉族，1984年10月出生，大学本科学历。2007年7月毕业于安徽工业大学会计学专业。2007年7月至今在本公司工作。历任本公司财务部科员、主任科员、资金部部长、投融资管理部总监。现任本公司财务总监。
附件二：证券事务代表简历
黄岗，男，汉族，1991年5月出生，大学本科学历，中共党员。2011年7月毕业于安徽大学法学专业。2011年7月至今在本公司工作。2014年3月获上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。历任本公司党委办公室科员，证券部科员、主任科员、主管经济师、证券部副部长。现任本公司证券事务代表、董事会办公室部长。
