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上海建科集团股份有限公司
关于董事变动的公告

2023-10-13 来源:上海证券报

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2023-030

上海建科集团股份有限公司

关于董事变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年10月12日,上海建科集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到非独立董事陈晓波先生递交的书面辞职报告。陈晓波先生因到龄退休,申请辞去公司第一届董事会董事职务。辞去上述职务后,陈晓波先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,陈晓波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对陈晓波先生任职期间做出的贡献和努力表示衷心的感谢!

近日,公司收到股东上海城投控股股份有限公司《关于调整上海建科集团股份有限公司董事的函》,提名张辰先生任公司董事。公司将按照相关规定履行新任董事的选举程序。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2023年10月13日