湖南科力远新能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-062
湖南科力远新能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
宜丰县金丰锂业有限公司（以下简称“金丰锂业”）
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为金丰锂业和湖南科霸提供的担保金额为5,000万元。截至本公告披露日，公司为金丰锂业提供的担保余额为64,990万元，为湖南科霸提供的担保余额为83,930万元（不含本次担保余额）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，且本次被担保对象资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股孙公司金丰锂业和全资子公司湖南科霸为满足项目投资需要，在浙江稠州金融租赁有限公司申请办理5,000万元新增融资租赁（联合承租）借款，公司为其提供连带责任保证担保。
公司第七届董事会第二十九次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过199,300万元，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。本次担保事项在公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2023-014）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：宜丰县金丰锂业有限公司
统一社会信用代码：91360924MA7EQB1A2R
成立时间：2021年12月06日
公司类型：有限责任公司
公司住所：江西省宜春市宜丰县工业园工信大道16号
法定代表人：张聚东
注册资本：人民币20,000.00万元
经营范围：一般项目:新兴能源技术研发,电池零配件生产,电池零配件销售,电子专用材料制造,电子专用材料销售,储能技术服务,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,金属材料制造,金属矿石销售,常用有色金属冶炼,基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）,化工产品生产（不含许可类化工产品）,化工产品销售（不含许可类化工产品）,云母制品制造,云母制品销售,高纯元素及化合物销售,资源再生利用技术研发,工程和技术研究和试验发展,电池制造,新材料技术研发,技术进出口,货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司控股孙公司。
最近一年又一期的财务状况：
■
（二）公司名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
统一社会信用代码：9143010067802855XQ
成立时间：2008年8月25日
公司类型：有限责任公司
公司住所：长沙高新开发区桐梓坡西路348号
法定代表人：谢昆
注册资本：人民币91182.68万元
经营范围：镍氢电池、动力蓄电池包及其系统、汽车动力电池研发；电池、电子产品及配件、汽车动力电池、金属材料、汽车动力电池材料销售；汽车动力电池材料、汽车动力电池生产；镍氢电池、电子产品及配件制造；动力蓄电池包及其系统生产、销售；电子产品及配件的研究；汽车动力电池材料的研究；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司全资子公司。
最近一年又一期的财务状况：
■
三、担保协议的主要内容
被担保人：宜丰县金丰锂业有限公司、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
债权人：浙江稠州金融租赁有限公司
担保人：湖南科力远新能源股份有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：人民币5000万元
担保期限：具体以签订的担保协议为准
担保范围：具体以签订的担保协议为准
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足公司控股孙公司金丰锂业和全资子公司湖南科霸业务发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
因金丰锂业是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。因此，金丰锂业其他股东未提供同比例担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,含本次担保，公司及其控股子公司对外担保总额为364,287万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保)，公司对控股子公司提供的担保总额为359,287万元,上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的131.2%、129.4%。截至目前，公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023年10月13日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-058
湖南科力远新能源股份有限公司
2023年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年10月12日
(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事余卫先生、独立董事付于武先生、独立董事张陶伟先生通过视频方式出席了本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事彭家虎先生通过视频方式出席了本次股东大会，监事张晓林先生因工作原因请假；
3、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司住所并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
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3、关于董事会换届选举独立董事的议案
■
4、关于监事会换届选举的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均审议通过，其中议案1为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
本次会议议案2、3、4对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：马孟平、蒋敏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023年10月13日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-059
湖南科力远新能源股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年10月12日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知和材料于2023年10月7日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议共同推举董事张聚东先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会同意选举张聚东先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
2、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会同意选举邹林先生为公司第八届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
3、关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会同意选举董事会成员组成第八届董事会各专门委员会，各委员会委员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
公司第八届董事会专门委员会构成情况如下：
（1）战略委员会：张聚东先生、余卫先生、陈立宝先生，其中张聚东先生担任主任委员。
（2）审计委员会：蒋卫平先生、王乔先生、潘立贤先生，其中蒋卫平先生担任主任委员。
（3）提名委员会：陈立宝先生、王乔先生、潘立贤先生，其中陈立宝先生担任主任委员。
（4）薪酬与考核委员会：王乔先生、蒋卫平先生、邹林先生，其中王乔先生担任主任委员。
4、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会同意聘任潘立贤先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
5、关于聘任公司副总经理、总监、总经理助理的议案
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会同意聘任王建辉先生为公司副总经理，聘任钟建夫先生为公司运营总监，聘任李清林先生为公司财务总监，聘任陈思女士、张欢欢女士、李卓先生为公司总经理助理，聘任陈丹女士为公司人力资源总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
6、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会同意聘任张飞女士为公司董事会秘书，聘任汤锐先生为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对上述聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。
上述高级管理人员和证券事务代表简历，请详见附件。
7、关于调整独立董事津贴的议案
表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对,3票回避。独立董事蒋卫平、王乔、陈立宝对该议案回避表决。
依据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，为进一步调动独立董事的积极性和创造性，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况及公司独立董事履职工作量和专业性，拟将独立董事津贴由每人7万元人民币/年（税前）调整为每人10万元人民币/年（税前）,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后次月开始执行。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
8、关于购买董监高责任险的议案
表决结果：0票赞成，0票弃权，0票反对,7票回避。全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于购买董监高责任险的公告》。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023年10月13日
附件：高级管理人员和证券事务代表简历
潘立贤：男，1987年生，中国国籍，美国罗切斯特大学硕士。曾任湖南科力远新能源股份有限公司董事会秘书、总经理助理，佛山科力远汽车科技服务有限公司总经理、绿色出行服务事业部总经理等职务，现任公司董事、总经理。
王建辉：男，1970年生，中国国籍，武汉水利电力大学硕士研究生，北京大学EMBA。曾任海通证券股份有限公司投资银行总部融资总监、第一创业证券股份有限公司投资银行总部董事总经理、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行总部董事总经理、摩根华鑫证券有限责任公司投资银行总部董事总经理。曾主持国内多家公司IPO和再融资工作，具有丰富的资本运作和投融资经验。现任公司副总经理，科力远混合动力技术有限公司董事，无锡明恒混合动力技术有限公司董事。
钟建夫：男，1979年生，中国国籍，大专学历，历任长沙力元新材料生产部工段长、总经理助理，科力丰总办主任、常德力元总经理，湖南科霸常务副总经理，佛山科霸执行总经理、总经理，公司高级项目经理，电池及材料事业部常务副总经理等岗位，拥有丰富的精益制造管理、运营管理实战经验。现任湖南科力远新能源股份有限公司总裁办总监。
李清林：男，1976年生，中国国籍，硕士学历，注册会计师，历任湖南省科云达科技有限公司财务总监、湖南科力远高技术集团财务总监，具备丰富的财务管理经验和财务体系的构建能力，现任湖南科力远新能源股份有限公司财务副总监。
张飞：女，1980年生，中国国籍，湖南大学工商管理研究生，企业人力资源管理师二级。历任湖南科力远新能源股份有限公司总经办项目专干,证券事业部证券事务经理、证券事务代表、证券事务部副部长、证券事务部部长等职务，多次参与公司定向增发、重大资产重组等重大项目，在投资者关系维护、企业再融资、信息披露、公司治理等领域具有丰富经验。现任公司董事会秘书。
陈思：女，1982年生，中国国籍，中南大学劳动经济学硕士。曾任湖南科力远新能源股份有限公司企业文化主管、董事长秘书、提名与薪酬委员会工作秘书、董事会办公室主任，现任湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理。
张欢欢：女，1990年生，中国国籍，美国环球商学院智能制造管理专业硕士学位。历任深圳科力远大数据产业发展有限公司总经理，广东科力远高科技控股有限公司人力资源总监等职务。现任数智觉醒科技(深圳)有限责任公司董事，湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理。
李卓：男，1989年生，中国国籍，江南大学环境设计（城市规划与建筑设计方向）专业学士学位，中国电池工业协会智能制造专业委员会秘书长。历任中国美院风景建筑研究院建筑设计师，广东科力远高科技控股有限公司总裁助理，深圳科力远大数据产业发展公司总经理，数智觉醒科技(深圳)有限责任公司总经理等职务。现任湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理。
陈丹：女，1987年生，中国国籍，本科学历，高级人力资源管理师。历任湖南科力远新能源股份有限公司人力资源部主管、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司人力资源部人力资源主管、干部管理课课长、综合管理部副部长、综合管理部部长、人事行政部部长、HRBP负责人等职务，具备丰富的人力资源管理经验。现任湖南科力远新能源股份有限公司人力行政中心副总监。
汤锐：男，1984年生，中国国籍，湖南大学金融学研究生，取得董事会秘书资格证、期货从业资格、国家理财规划师资格证。历任公司贸易部主管、绿色出行服务事业部综合部副部长、公司证券事务部部长。现任公司证券事务代表。
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-060
湖南科力远新能源股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届监事会第一次会议于2023年10月12日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知和材料于2023年10月7日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议共同推举监事殷志锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于选举公司第八届监事会召集人的议案
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会同意选举殷志锋先生为公司第八届监事会召集人，任期自监事会通过之日起至本届监事会届满为止。
2、关于购买董监高责任险的议案
表决结果：0票赞成，0票弃权，0票反对,3票回避。全体监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于购买董监高责任险的公告》。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会
2023年10月13日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-061
湖南科力远新能源股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）于2023年10月12日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、董监高责任险投保方案：
1、投保人：湖南科力远新能源股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任主体（具体以保险合同为准）
3、赔偿限额：累计不超过5000万元人民币/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
4、保费支出：首次预计不超过人民币40 万元/年，具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整。
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
二、审议程序
公司董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买董监高责任险,有利于保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益, 促进其更好地履行职责，有利于完善公司风险管理体系，促进公司良性发展。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023年10月13日
