圣晖系统集成集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-046

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下简称“越南圣晖”）。本次担保不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为越南圣晖提供的担保金额约为15,972.44万元。截至本公告日，公司已实际为越南圣晖提供的担保总额为53,371.99万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司2022年年度股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

本公司子公司越南圣晖为满足业务发展需要，与纬创资通(越南)有限公司签署有关《纬创资通(越南)有限公司二期厂房新建厂房机电空调消防工程》的工程合约书，工程造价总计越南盾伍仟叁佰肆拾伍億（VND534,500,000,000），约为人民币15,972.44万元，工程工期预计自开工之日起至2024年7月8日，工程自验收合格后保固两年，本公司对于合约中越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任，预计保证期限为2023年10月12日至2026年7月7日（工程验收后保固两年），最终保证期限依实际验收日期开始计算的保固期间为准。

（二）担保事项的内部决策程序

公司于2023年4月7日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议和2023年4月28日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年预计担保总额度的议案》，同意2023年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过50亿元，其中对越南圣晖担保不超过10亿元。股东大会同时授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

（三）担保预计基本情况

经公司2022年年度股东大会审议通过，公司拟向越南圣晖提供总额度不超过100,000万元的担保。截至本公告披露日，公司为越南圣晖已提供且尚在担保期限内的担保总额为53,371.99万元，剩余可用担保额度为46,628.01万元。

二、被担保人基本情况

■

越南圣晖的主要财务数据如下：

单位：万元

■

截至本公告日，不存在影响越南圣晖偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、合同签署人保证人：圣晖系统集成集团股份有限公司

甲方（发包方）：纬创资通(越南)有限公司

乙方（承包商）：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited

2、担保额度：15,972.44万元

3、保证方式：连带责任保证

4、担保范围：为本合约中越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任

5、保证责任期间：预计2023年10月12日至2026年7月7日（工程验收后保固两年），最终保证期限依实际验收日期开始计算的保固期间为准。

6、是否有提供反担保：无

四、担保的必要性和合理性

公司本次提供担保的对象越南圣晖为本公司之子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。目前被担保方因业务发展需求，需本公司为工程合约承担连带责任保证，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项经公司2023年4月7日召开的第二届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，独立董事发表了同意意见。

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

本次提供担保是为了解决子公司日常业务发展需求，为其工程合约提供担保，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为66,076.93万元，公司对子公司提供的担保总额为66,076.93万元，占公司最近一期经审计净资产的65.46%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2023年10月13日