梦网云科技集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-072
梦网云科技集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年10月13日下午15:00
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层深圳市梦网科技发展有限公司会议室
3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长余文胜先生因公出差线上参会，本次股东大会由公司副董事长徐刚先生现场主持。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月13日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月13日9:15－15:00期间的任意时间。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共12人，代表公司股份155,729,288股，占公司股份总数的19.3227%。
（1）现场投票情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表公司股份150,747,775股，占公司股份总数的18.7046%。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表公司股份4,981,513股，占公司股份总数的0.6181%。
2、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者及其授权代表共9人，代表公司股份3,611,913股，占公司股份总数的0.4482%。
（1）现场投票情况
参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其授权代表共3人，代表公司股份400股，占公司股份总数的0.0001%。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的中小投资者及其授权代表共6人，代表公司股份3,611,513股，占公司股份总数的0.4481%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，表决结果符合法律、法规及公司章程的规定。
1、审议通过了《关于增补邹奇为公司第八届董事会独立董事的议案》。
同意票为155,721,288股，占参加会议的有表决权股份总数99.9949%；反对票为8,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0051%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为3,603,913股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.7785%；反对票为8,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2215%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
同意票为155,721,288股，占参加会议的有表决权股份总数99.9949%；反对票为8,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0051%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为3,603,913股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.7785%；反对票为8,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2215%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
3、审议通过了《2023年半年度利润分配预案》。
同意票为155,721,288股，占参加会议的有表决权股份总数99.9949%；反对票为8,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0051%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为3,603,913股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.7785%；反对票为8,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2215%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派李威律师、黄心怡律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：梦网云科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2023年10月14日
