北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-059

北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为82,026,000股，占公司总股本的55.2736%；因本次解除限售的3位股东中，2位股东为公司董事、高级管理人员，本次解除限售后会相应增加高管锁定股，实际增加的上市可流通股份数量为20,706,000股，占公司总股本的13.9528%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年10月17日（星期二）；

3、本次解除限售股份股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经深圳证券交易所《关于北京竞业达数码科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上﹝2020﹞873号）同意，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票26,500,000股，并于2020年9月22日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票前总股本为79,500,000股；首次公开发行股票后总股本为106,000,000股。

（二）公司上市后股本变动情况

2022年5月11日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以2021年12月31日公司总股本106,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司于2022年7月8日完成2021年度权益分派，公司总股本由106,000,000股增加至148,400,000股。截止本公告披露日，公司总股本为148,400,000股，其中限售股份数量为82,026,000股，占公司总股本的55.2736%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为公司实际控制人、控股股东钱瑞、江源东，及间接持有公司股份的实际控制人近亲属钱瑞红。

（一）本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中所做的承诺。

■

（二）招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

（三）除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在公司收购和权益变动过程中、其他后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。

（四）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

（五）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在为其提供任何违规担保的情形。

（六）在前述承诺的股份锁定期限届满后，本次申请解除股份限售的股东应当按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，应当遵守相关规定执行。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1．本次解除限售股份的上市流通日期为2023年10月17日（星期二）。

2．本次解除限售股份82,026,000股，占公司总股本的55.2736%。

3．本次申请解除股份限售的股东共3名。

4．股份解除限售及上市流通具体情况：

■

①作为公司董事长的钱瑞先生承诺：“在公司任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司的股份总数的25%。”目前，钱瑞先生仍在任职中，故其实际上市可流通的股份数的为10,858,750股。

②作为公司董事、高级管理人员的江源东女士承诺：“在公司任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司的股份总数的25%。”目前，江源东女士仍在任职中，故其实际上市可流通的股份数的为9,581,250股。

③股东北京竞业达瑞盈科技咨询中心（有限合伙）为员工持股平台，其持有的3,253,000股首次公开发行前已发行股份，锁定期为12个月；持有的266,000股首次公开发行前已发行股份为公司实际控制人近亲属钱瑞红通过北京竞业达瑞盈科技咨询中心（有限合伙）间接持有的公司股份，锁定期为36个月。

北京竞业达瑞盈科技咨询中心（有限合伙）持有的3,253,000股已于2021年9月24日上市流通，具体内容详见公司2021年9月17日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（2021-051）。本次北京竞业达瑞盈科技咨询中心（有限合伙）解除限售266,000股，为钱瑞红通过北京竞业达瑞盈科技咨询中心（有限合伙）间接持有的公司股份。

④公司股东北京竞业达瑞盈科技咨询中心（有限合伙），原名天津竞业达瑞盈科技咨询中心(有限合伙)，于2021年9月29日，经北京市海淀区市场监督管理局核准，名称变更为北京竞业达瑞盈科技咨询中心（有限合伙）。2023年10月8日，经陵水黎族自治县市场监督管理局核准，名称变更为海南竞业达瑞盈科技咨询中心（有限合伙），经查询，中国证券登记结算系统中该股东名称仍为北京竞业达瑞盈科技咨询中心（有限合伙）。

5．公司董事会将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持行为应严格遵从《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、股本结构变化情况

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

■

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

竞业达本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍；竞业达本次解禁限售股份持有人均履行了其做出的各项承诺；竞业达关于本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对竞业达本次限售股份解禁并上市流通事项无异议。

六、备查文件

1.限售股份上市流通申请表；

2.股份结构表和限售股份明细表；

3.国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的专项核查意见；

4.深交所要求的其他文件。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

2023年10月14日