果麦文化传媒股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-053

果麦文化传媒股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年10月13日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2023年10月8日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司变更注册资本、增加经营范围及对《公司章程》的部分条款进行修改并办理公司章程备案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年10月30日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2023年10月13日

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-054

果麦文化传媒股份有限公司

关于变更注册资本、增加经营范围

及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期3.8723万股股份登记工作，并于2023年9月12日上市流通，公司总股本由7,272.1217万股变更为7,275.9940万股，注册资本由7,272.1217万元变更为7,275.9940万元。

二、《公司章程》修订情况

公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容如下：

■

三、公司增加经营范围及修订公司章程概况

根据公司经营发展的需要，公司拟在原经营范围增加基础电信业务，第二类增值电信业务，第一类增值电信业务，食品销售（仅销售预包装食品），电影发行，电影制片，电影摄制服务，并以此修改《果麦文化传媒股份有限公司章程》第十三条。

修改前的章程第十三条原为：

经依法登记，公司的经营范围为：批发、零售：图书报刊，电子出版物，音像制品，文具，文化办公用品，仪器仪表，工艺美术品，纸制品，出版物互联网销售；服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），设计，制作，代理，发布：国内广告，著作权代理，文化创意策划，影视策划，承办会展，组织文化艺术交流活动（不含演出），餐饮服务、餐饮管理，演出经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟修改为：

出版物批发；出版物零售；音像制品复制；互联网信息服务；餐饮服务；演出经纪；出版物互联网销售；电影发行；基础电信业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：知识产权服务（专利代理服务除外）；文具用品零售；文具制造；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；广告发布；广告设计、代理；市场营销策划；企业形象策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；电影制片；电影摄制服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本次变更经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司章程相应条款修改前后对照表如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、其他事项说明

该议案尚需提交公司股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司注册资本变更、经营范围变更、章程备案等手续，授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

本次拟修改后的《公司章程》全文详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《果麦文化传媒股份有限公司章程》。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2023年10月13日

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-055

果麦文化传媒股份有限公司

关于提请召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（2）公司第二届董事会第二十二次会议于2023年10月13日召开，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2023年10月30日（星期一）下午15:00开始。

（2）网络投票时间：2023年10月30日（星期一）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年10月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于2023年10月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市徐汇区古宜路181号西区B座5楼会议室

二、股东大会审议事项

1、本次股东大会提案编码

■

2、审议与披露情况：

以上议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2023年10月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2023-053）及相关公告。

上述议案1为特别决议事项，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记和会务事项

1、会议登记等事项

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（附件 2）、委托人亲笔签名的身份证复印件、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东大会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件 2）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东大会。

（3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函在2023年10月26日17:30前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。

（4）登记时间：2023年10月24日至10月26日期间每日上午9:30-下午17:30。

（5）登记地点：上海市徐汇区古宜路181号B座5层公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

2、会务联系方式

联系地址：上海市徐汇区古宜路181号B座5层楼

联系人：邹爱华

联系电话：021-64386485

联系传真：021-64386485

电子邮件：guomai@guomai.cc

邮编：200235

3、其他事项

（1）出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；

（2）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

（3）授权委托书剪报、复印或按附件 2格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

特此通知。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2023年10月13日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351052，投票简称：果麦投票

2、填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年10月30日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

果麦文化传媒股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2023年10月30日召开的果麦文化传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人（自然人股东签名或法人股东法定代表人签名、法人股东盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期：

附件 3：

果麦文化传媒股份有限公司

参会股东登记表

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注：

1、请用正楷字体填写完整的股东名称，需与股东名册上所载的相同。

2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。