绿能慧充数字能源技术股份有限公司
十一届十次（临时）董事会决议公告

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临2023-043

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十一届十次（临时）董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2023年10月10日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届十次（临时）董事会会议的通知。公司于2023年10月13日上午10：00以通讯方式召开了公司十一届十次（临时）董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

由于公司非公开发行股票事项，公司注册资本由511,697,213元变更为665,197,213元。同时依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及管理层办理相关工商变更及备案手续。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-044）。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。

2、审议并通过《关于拟增加西安子公司注册资本的议案》。

为了公司业务发展需要，公司拟以货币形式对西安子公司绿能慧充数字技术有限公司增资人民币2亿元，将西安子公司的注册资本由1亿元人民币增加至3亿元人民币。

该议案尚需提交股东大会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于拟增加西安子公司注册资本的公告》（公告编号：2023-045）。

3、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。

4、审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。

5、审议并通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。

6、审议并通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司董事会提名委员会工作细则》的部分条款进行修订。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。

7、审议并通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年10月30日（星期一）下午14:30在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于拟增加西安子公司注册资本的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046） 。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十四日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临2023－044

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 由于公司非公开发行股票事项，公司注册资本由511,697,213元变更为665,197,213元。同时依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。

● 本次变更注册资本及修订《公司章程》部分条款事宜尚需提交公司股东大会审议通过。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）由于非公开发行股票事项，对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修改。同时依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。

公司于2023年10月13日召开第十一届董事会第十次（临时）会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

由于公司非公开发行股票事项的完成，公司注册资本由511,697,213元变更为665,197,213元。

二、《公司章程》拟修改情况

因公司注册资本发生变更，需要修改《公司章程》的相关条款。同时依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。相关修改内容如下：

■

三、其他事项说明及风险提示

本次变更注册资本及修订《公司章程》相应条款事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。敬请投资者注意风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十四日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临2023－045

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于拟增加西安子公司注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的公司名称：绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“西安子公司”）

● 公司拟以货币形式对西安子公司增资人民币2亿元，将西安子公司的注册资本由1亿元人民币增加至3亿元人民币，相关资金将根据西安子公司业务发展需要逐步到位。

● 本次交易已经公司十一届十次（临时）董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：本次增资事项公司尚需办理工商变更登记相关手续；在运营过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响，本次投资预期收益存在一定的不确定性。

一、本次增资事项概述

1、本次增资的基本情况

公司已于2023年3月对西安子公司增资人民币5,000万元，具体内容详见《绿能慧充关于增加西安子公司注册资本及经营范围的公告》（公告编号：临2023－005），为了公司业务发展需要，公司拟继续以货币形式对西安子公司增资人民币2亿元，将西安子公司的注册资本由1亿元人民币增加至3亿元人民币，相关资金将根据西安子公司业务发展需要逐步到位。

2、董事会审议情况及审批程序

公司于2023年10月13日召开了十一届十次（临时）董事会会议，审议通过了《关于拟增加西安子公司注册资本的议案》，本次增资尚需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的公司基本情况

公司名称：绿能慧充数字技术有限公司

统一社会信用代码：91610000596671103C

成立时间：2012年5月28日

注册资本：1亿元人民币

法定代表人：李兴民

住所：陕西省西咸新区沣东新城凤栖路24号能源金贸区中小工业园3号院1号厂房

经营范围：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；电机及其控制系统研发；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；施工专业作业(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

与公司的关系：为公司的全资子公司。

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

■

目前西安子公司注册资本为1亿元，本次增资前后股权结构如下：

单位：万元

■

三、本次增资事项对上市公司的影响

本次增资事项是基于公司业务发展需要，增资完成后，西安子公司仍为公司的全资子公司。本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

四、本次增资事项的风险提示

1、本次增资事项尚需在工商管理部门办理变更登记的相关手续。

2、标的公司在运营过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响，本次投资预期收益存在一定的不确定性。

公司将根据进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十四日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2023-046

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月30日 14点30 分

召开地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月30日

至2023年10月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月20日召开的十一届五次（临时）董事会议以及2023年10月13日召开的十一届十次（临时）董事会议审议通过，相关内容详见公司于2023年4月21日、2023年10月14日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告

2、特别决议议案：议案1、议案4、议案5、议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2023年10月27日

上午9：00－11：30 下午13：30－17：00

3、登记地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元

六、其他事项

(1）本次会议会期预计半天。

（2）出席会议人员差旅费自理。

（3）联系地址：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元

（4）邮政编码：276017

（5）电话：021-50309255 邮箱：chen66511@126.com

（6）联系人：张谦、陈娟

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

2023年10月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

绿能慧充数字能源技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月30日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。