津药达仁堂集团股份有限公司
2023年第七次董事会决议公告

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临2023-041号

津药达仁堂集团股份有限公司

2023年第七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于2023年10月13日以通讯方式召开了2023年第七次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了提名刘育彬先生连任公司独立董事的议案，任期至本届董事会届满之日2024年12月10日。（简历请参见附件一、提名人声明与候选人声明详见上交所网站）

独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了提名杨木光先生为公司独立董事候选人的议案，任期至本届董事会届满之日2024年12月10日。（简历请参见附件一、提名人声明与候选人声明详见上交所网站）

独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请召开2023年第一次临时股东大会。（详见临时公告2023-042号）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

上述通过的第一至二项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2023年10月14日

附件一：

1、刘育彬先生简历：男，1956年5月出生，新加坡籍，1980年毕业于新加坡南洋大学会计学系，1989年获得新加坡注册会计师资格 (CPA)，1994年获得注册信息系统审计师资格 (CISA)，1996年获得注册诈骗案审计师资格(CFE)，2006年获得英国资深特许注册会计师资格 (FCCA)，2004年获得新加坡资深特许注册会计师资格（FCAS），新加坡董事学会认证的会员，通晓汉语、粤语和英语。

刘先生在企业战略管理方面有着丰富的领导经验，在信息技术、公司治理、财务会计方面尤为专业，曾担任过多家中国和新加坡大型跨国公司的高层领导人。现任新加坡上市公司 Hoe Leong Corporation Limited 的执行董事主席, 并担任新加坡上市公司Grand Venture Technology Limited的非执行董事主席首席兼审计委员会主席，刘氏基金会的独立董事和茶阳基金会的董事。

2、杨木光先生简历：男，1961年1月出生，新加坡籍，1986年毕业于新加坡国立大学获得人文与社会科学院二等甲级学士学位，1987年获得新加坡国立教育学院学士后教育专业证书，2002年获得美国加州大学领导策略执行证书，2013年获得新加坡李光耀公共政策学院公共管理硕士学位（MPAM），2016年获得比利时联合商学院工商管理博士学位（DBA）。

杨先生具有20年以上高管、公共机构董事局与上市公司独立董事任职经验，曾担任新加坡全国职工总会助理总干事，新加坡外籍劳工中心和家庭佣工中心主席等职务，并连续当选4届新加坡国会议员。现任新加坡全国职工总会顾问，促进中小企业发展以及外籍劳工事务，兼任南洋大学公共管理研究生院MPA，新加坡国立大学商学院EMBA与新加坡社会科学大学DBA客座讲师, 并担任新加坡上市公司Koyo International Ltd与The Place Holding Ltd的独立董事，SIIC上海实业环境公司与GHY Culture & Media Holding Ltd的首席独立董事。

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2023-041号

津药达仁堂集团股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月28日 14点 00分

召开地点：中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月28日

至2023年11月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司2023年第五次董事会、2023年第七次董事会审议通过，相关公告分别于2023年8月15日、2023年10月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1．凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于2023年11月2日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。

2．凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于2023年11月27日12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人，需于2023年11月27日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

3．凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于2023年11月27日12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，需于2023年11月27日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

六、其他事项

1．会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。

2．联系地址：天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦

联系部门：证券与投资部

联系电话：022-27020892

传真：022-27020892

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2023年10月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

津药达仁堂集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月28日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临2023-040号

津药达仁堂集团股份有限公司

关于独立董事辞职及

补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事辞职的情况

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月13日收到独立董事朱海峰先生的书面辞呈，朱海峰先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事职务及薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后朱海峰先生不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于朱海峰先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，朱海峰先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，朱海峰先生将按法律、法规等相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

朱海峰先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对朱海峰先生在任职期间为公司发展与规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月13日以通讯方式召开了2023年第七次董事会会议。经公司董事会提名委员会审查后，会议审议通过了“提名杨木光先生为公司独立董事候选人的议案”（详见临时公告2023-041号），任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日2024年12月10日。公司独立董事对本次提名独立董事候选人议案发表了同意的独立意见。

截至本公告日，杨木光先生尚未参加上海证券交易所主板独立董事任前培训，其承诺将参加最近一期上海证券交易所主板独立董事任前培训并取得相关培训证明。独立董事候选人的有关材料尚需上海证券交易所审核，本次补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2023年10月14日