浙报数字文化集团股份有限公司
关于第十届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2023-047

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第十届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会第一次会议于2023年10月16日16:00在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼305会议室以现场会议方式召开，会议通知于2023年10月12日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由过半数以上董事推举董事童杰先生主持，监事会成员、高级管理人员及相关人员列席会议。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

公司2023年第二次临时股东大会决议选举产生了公司第十届董事会，现根据《公司章程》规定，董事会选举董事童杰先生为公司第十届董事会董事长。内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于换届选举公司董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司董事会对下设四个专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会委员如下：

1、战略与投资委员会委员：童杰、曾宁宇、李永明，其中童杰为主任委员。

2、薪酬与考核委员会委员：潘亚岚、童杰、李永明，其中潘亚岚为主任委员。

3、提名委员会委员：李永明、童杰、潘亚岚，其中李永明为主任委员。

4、审计委员会委员：潘亚岚、何锋、李永明，其中潘亚岚为召集人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》规定，经公司董事会审议通过，继续聘任曾宁宇先生为公司总经理。内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》等规定，经公司董事会审议通过，继续聘任郑法其先生、梁楠女士为公司副总经理，郑法其先生兼任公司财务总监，梁楠女士兼任公司董事会秘书。内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案内容尚需公司股东大会审议通过。具体修订内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等制度并制定〈独立董事工作制度〉的议案》

上述议案内容尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于修改〈薪酬与考核委员会工作制度〉〈提名委员会工作制度〉等制度并制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于公司职能部门设置调整的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年11月1日（星期三）下午14:30在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《上海证券报》 披露的股东大会会议通知公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2023年10月17日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2023-049

浙报数字文化集团股份有限公司

关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司章程》等规定，经公司第十届董事会第一次会议审议通过，继续聘任曾宁宇先生为公司总经理，郑法其先生、梁楠女士为公司副总经理，郑法其先生兼任公司财务总监，梁楠女士兼任公司董事会秘书。上述人员简历如下：

曾宁宇先生：中国国籍，无境外永久留居权，1977年7月出生，硕士研究生学历。1998年8月在杭州电气控制设备厂参加工作，曾任浙江众泽医院管理公司副总经理，浙江省二轻集团公司投资部经理助理、办公室主任助理、办公室副主任、办公室主任、投资发展部经理等职；2018年7月至2020年4月挂职任新昌县委常委、副县长；2020年4月进入浙报集团，2020年4月至2021年9月任浙江日报全媒体服务专刊部主任；2021年9月至2022年10月任浙报集团经营管理部主任；2020年11月至2022年10月兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司总经理；2022年10月起至今任中共浙报数字文化集团股份有限公司党委书记、浙报数字文化集团股份有限公司总经理；2022年11月起至今任浙报数字文化集团股份有限公司董事。

截至本公告日，曾宁宇先生未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

郑法其先生：中国国籍，无境外永久留居权，1970年1月出生，硕士学位，正高级会计师职称。1991年8月参加工作，历任浙江日报社财务科会计、财务主管，浙江日报报业集团计划财务处资金结算部主任、处长助理兼综合管理部主任、副处长；2011年9月至2017年3月任公司财务总监；2017年4月至2022年4月任公司党委委员、副总经理、财务总监；2022年4月起至今任公司党委副书记、副总经理、财务总监。郑法其先生兼任浙江上市公司协会财务总监专业委员会主任、杭州电子科技大学会计硕士研究生导师、浙江工商大学会计学院硕士研究生实务导师、杭州市第十四届人大代表。

截至本公告日，郑法其先生持有公司股票50,000股，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

梁楠女士：中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久留居权，1978年3月出生，大学本科学历，具有证券从业资格。2000年8月参加工作，历任华立集团总部投资者关系主管、公共关系经理、下属子公司副总经理，华数集团移动多媒体事业部副总经理；2012年2月至2019年12月历任公司董事办主任助理、主任；2015年7月起至今任公司董事会秘书；2021年3月起至今任浙报数字文化集团股份有限公司副总经理。梁楠女士已于2012年4月获得上海证券交易所董事会秘书资格，并连续荣获2016年、2017年、2018年及2020年浙江省上市公司优秀董事会秘书，2020、2021年投关天马奖主板最佳董秘、2022年度中上协5A董秘等荣誉。同时担任中国上市公司协会第三届投资者关系管理专业委员会副主任委员、浙江上市公司协会第一届并购专业委员会常务委员、杭州市拱墅区第一届政协常委。

截至本公告日，梁楠女士持有公司股票50,600股，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2023年10月17日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2023-050

浙报数字文化集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年8月，证监会正式发布了《上市公司独立董事管理办法》，对独立董事制度作出了重要调整；上交所对《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等制度进行了配套修订，相关制度自2023年9月4日起施行。此外，2023年9月，公司正式入驻浙报数字文化科技园，拟变更注册地址。为进一步落实独立董事改革和市场监督管理部门的有关要求，同时加强和完善公司内控制度体系，公司根据相关法律法规要求并充分结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

■■■

本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2023年10月17日

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：临2023-051

浙报数字文化集团股份有限公司

关于召开2023年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月1日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月1日

至2023年11月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第一次会议审议通过，详见公司于2023年10月17日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告，以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年10月26日（周四）9:00一11:00，13:00一16:00

2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座

3、登记办法：

（1）个人股东登记时，需出示:身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；

（2）法人股东登记时，需出示:营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；

（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式

（1）通讯地址：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座董事会办公室 (310015)

（2）联系人：沈颖 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2023年10月17日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙报数字文化集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月1日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2023-052

浙报数字文化集团股份有限公司

关于选举公司职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第九届监事会已于2023 年9月14日任期届满，鉴于此前监事会换届工作仍在筹备过程中，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司于2023年8月30日披露了临2023-036《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，公司于2023年10月16日召开职工代表大会，选举吴琦先生为公司第十届监事会职工监事。吴琦先生简历如下：

吴琦先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1992年9月，大学本科学历，具有国际注册内部审计师资质。2015年6月参加工作，现任公司内部审计专员职务。2018年4月起任公司职工监事。

截至本公告日，吴琦先生未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

2023年10月17日

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：临2023-046

浙报数字文化集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年10月16日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼305会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决；

（下转75版）