广州维力医疗器械股份有限公司 2023年第三季度报告
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-053
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:广州维力医疗器械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：韩广源 主管会计工作负责人：祝一敏 会计机构负责人：祝一敏
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：韩广源 主管会计工作负责人：祝一敏 会计机构负责人：祝一敏
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：韩广源 主管会计工作负责人：祝一敏 会计机构负责人：祝一敏
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2023年10月18日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-052
广州维力医疗器械股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维力医疗”）第五届董事会第二次会议的会议通知和材料于2023年10月12日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月17日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，独立董事芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生、独立董事臧传宝先生以通讯表决方式参与本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗2023年第三季度报告》（公告编号：2023-053）。）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-054）,修订后的《公司章程》全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司独立董事工作制度》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司累积投票制实施细则》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事会审计委员会实施细则》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事会提名委员会实施细则》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2023年11月2日下午14:00在公司一号楼二楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案二至议案四需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2023年10月18日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-054
广州维力医疗器械股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。《维力医疗公司章程》（2023年10月修订稿）全文披露于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关登记备案工作，上述变更内容以工商登记机关最终核准结果为准。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2023年10月18日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-055
广州维力医疗器械股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月2日 14 点00分
召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月2日
至2023年11月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案内容详见公司于2023年10月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间：2023年10月30日上午9:00一11:30，下午2:00一5：30
（三）登记地点：本公司董事会办公室（广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号1号楼三楼）
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
电话：020-39945995
邮箱：visitor@welllead.com.cn
联系人：李探春
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2023年10月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州维力医疗器械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月2日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
