山西路桥股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023一25
山西路桥股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第八次会议通知，会议于2023年10月17日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、董事会议案审议情况
会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
（一）审议通过《2023年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
表决结果：同意4票，回避5票，反对0票，弃权0票。在审议该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、吕静伟先生回避表决。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-28）。
（三）审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意调整第八届董事会专门委员会委员，调整后各专门委员会组成如下：
1.战略委员会：
主任委员：武 艺
委 员：韩 昱 孟 杰 黄国良
2.审计委员会：
主任委员：肖 勇
委 员：周世俊 吕静伟 姚小民 黄国良
3.提名委员会：
主任委员：姚小民
委 员：武 艺 韩 昱 肖 勇
4.薪酬与考核委员会
主任委员：肖 勇
委 员：郭聪林 吕静伟 姚小民
（四）审议通过《关于制定〈会计核算办法（试行）〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第八次会议决议。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
2023年10月17日
证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023一26
山西路桥股份有限公司
第八届监事会第六次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日以书面和电子邮件等方式发出第八届监事会第六次会议通知，会议于2023年10月17日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持，会议应出席监事6名，实际出席6名。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、监事会议案审议情况
会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
（一）审议通过《2023年第三季度报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-28）。
（三）审议通过《关于制定〈会计核算办法（试行）〉的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第八届监事会第六次会议决议。
特此公告
山西路桥股份有限公司监事会
2023年10月17日
