四川川投能源股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：600674 证券简称：川投能源
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:四川川投能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吴晓曦 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：秦乙可
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：四川川投能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：吴晓曦 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：秦乙可
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：四川川投能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吴晓曦 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：秦乙可
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2023年10月18日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-081号
转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
十一届二十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届二十二次监事会会议通知于2023年10月13日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2023年10月17日以通讯方式召开。应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2023年第三季度报告审核意见的提案报告》；
监事会认为：
1.公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定；
2.公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况；
3.在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对修订《公司章程》及其附件审核意见的提案报告》；
监事会认为：
本次对《公司章程》及其附件的修订符合相关法律法规的要求，符合公司管理、发展需要。
（三）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理审核意见的提案报告》；
监事会认为：
本次授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度，有效控制投资风险的前提下进行的。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关规定，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
2023年10月18日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-082号
转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、《公司章程》修订概况
四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日召开第十一届二十二次董事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的提案报告》。
二、公司章程修订情况
根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件相关条款进行修订，现将《公司章程》及其附件修订的主要内容具体公告如下：
(一)《公司章程》修订情况
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（二）《股东大会议事规则》修订情况
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(下转70版)
