杰克科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-072
杰克科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年10月18日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长阮积祥先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢云娇女士出席本次会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3关联股东谢云娇、邱杨友、吴利、胡文海、阮林兵、林美芳回避表决。
议案4关联股东台州市杰克投资有限公司、LAKE VILLAGE LIMITED、阮积祥、阮福德、阮积明、阮林兵回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：梁静、张亦昆
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于杰克科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
杰克科技股份有限公司
2023-10-19
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-071
杰克科技股份有限公司
关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰克股份”）于2023年9月26日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杰克科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《杰克科技股份有限公司2023股票激励计划实施考核管理办法》等公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）查询，公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划（草案）公开披露前6个月内（即2023年3月26日至2023年9月26日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在公司2023年限制性股票激励计划的自查期间（2023年3月26日至2023年9月26日）内，共有70名激励对象在自查期间存在买卖公司股票的行为。经公司核查及前述核查对象出具的书面说明，其在自查期间买卖公司股票时，除公司公开披露的信息外，并未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息，其在自查期间进行的股票交易系其根据公司公开信息和对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本激励计划无关，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。除上述人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。
三、结论意见
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》《上市公司信息披露管理办法》、公司《内幕信息知情人登记备案制度》及相关内部保密制度的规定，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应的保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
2023年10月19日
