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屈帅先生联系方式：

电话：0760-85596818-2033

地址：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼

邮编：528437

电子邮箱：qushuai@jonjee.com

简历详见附件。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2023年10月18日

附件：证券事务代表候选人简历

屈帅，男，1987年10月出生，中共党员，暨南大学工商管理硕士，中级会计师。2010年6月至2015年4月在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，财务部职员；2015年5月至2018年12月在控股子公司广东美味鲜调味食品有限公司工作，财务部副经理，兼任广东厨邦食品有限公司财务部副经理；2019年1月至今任职中炬高新技术实业（集团）股份有限公司财务部副经理，兼任控股子公司广东中汇合创房地产有限公司财务部经理。

证券代码：600872证券简称：中炬高新 编号：2023-077号

中炬高新技术实业（集团）

股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于2023年10月17日召开了公司第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，同意郭毅航先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。（简历详见附件）

郭毅航先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将郭毅航先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过。

郭毅航先生联系方式如下：

电话：0760-85596818-2033

地址：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼

邮编：528437

电子邮箱：aguo@jonjee.com

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2023年10月18日

附件：郭毅航先生简历

郭毅航，男，1975年7月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，中级经济师，1998年至今，在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任投资管理部职员，投资者服务部主管、副经理、经理，公司证券事务代表。

郭毅航先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2023-076号

中炬高新技术实业（集团）

股份有限公司

关于聘任公司高管的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“中炬高新”、“公司”）于2023年10月17日召开了第十届董事会第十七次会议。审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，聘任余向阳先生为公司总经理，林颖女士为常务副总经理，刘虹女士、陈代坚先生、郭毅航先生为副总经理。聘任林颖女士为财务负责人（兼任），聘任郭毅航先生为董事会秘书（兼任）。

高管人员任期与公司第十届董事会任期一致。

公司独立董事对高管聘任相关议案发表了独立意见，详见公司于2023年10月19日披露的《中炬高新独立董事关于十届十七次董事会相关议案的独立意见》。

上述聘任的高管简历详见附件。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2023年10月18日

附件：高管简历

余向阳，男，1970年11月出生，中共党员，英国诺森比亚大学研究生学历，工商管理硕士学位。1993年7月至2001年6月，历任武汉欧联东西湖啤酒有限公司（法国达能集团旗下）开发部副经理、部长，鄂西大区经理，武汉欧联东西湖啤酒驻荆州办主任，武汉东西湖啤酒市外二科科长、武汉东西湖啤酒销售业务员等。2003年11月至2005年8月，分别任武汉华润啤酒有限公司副总经理、销售公司（兼任）常务副总经理；2005年8月至2010年4月分别任华润雪花啤酒（湖北）有限公司副总经理、营销中心（兼任）总经理、销售公司（兼任）总经理；2010年4月至2018年1月分别任华润雪花啤酒湖北区域公司、华润雪花啤酒云南区域公司总经理；2018年1月至2019年4月任华润雪花啤酒云南区域公司党委书记、总经理；2019年4月至2021年11月分别任华润雪花啤酒喜力事业部、华润雪花啤酒厦门营销中心（兼任）、华润雪花啤酒福建营销中心（兼任）总经理；2019年12月至2021年11月任华润雪花啤酒福建区域公司党委书记、总经理；2022年1月至2023年1月分别任华润酒业控股有限公司广东区域公司、华润雪花啤酒广州营销中心（兼任）总经理；2021年11月至2023年9月分别任华润雪花啤酒广东区域公司、华润雪花广东区域公司党委书记、总经理。

余向阳先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林颖，女，1981年8月出生，厦门大学本科及研究生学历，硕士学位，注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA），2006年8月至2011年3月任普华永道中天会计师事务所高级审计师，2011年4月至2016年9月任华润（集团）有限公司财务部专业副总监，2016年10月至2018年9月任华夏健康产业集团有限公司财务总监，2018年10月至2019年4月任高和药业控股有限公司副总裁兼财务总监，2019年5月至2023年7月任鼎晖投资执行董事，2023年7月至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事。

林颖女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘虹，女，1969年7月出生，中共党员，北京航天航空大学本科学历，学士学位。1991年7月至1999年6月，曾任职于大连市可口可乐有限公司、大连长兴实业总公司等。1999年6月至2023年8月，历任华润雪花啤酒华南区域公司党委委员、副总经理、深圳营销中心总经理，华润雪花啤酒辽宁区域公司副总经理、辽宁营销中心总经理，大连工厂市场部经理等职务。

刘虹女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈代坚，男，1974年12月出生，香港浸会大学学士学位，特许公认会计师（FCCA）、特许金融分析师（CFA）。2004年8月至2015年9月，任华润金融控股有限公司财务董事，华润资本首席财务官； 2015年9月至2023年8月期间，曾任吉安资本管理有限公司董事总经理、首席运营官以及东建国际控股有限公司执行副总裁等职位。

陈代坚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭毅航，男，1975年7月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，中级经济师，1998年至今，在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任投资管理部职员，投资者服务部主管、副经理、经理、公司证券事务代表。

郭毅航先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2023-081号

中炬高新技术实业（集团）

股份有限公司

2023年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条相关规定，现将广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：“美味鲜”）2023年第三季度主要经营数据公告如下：

一、2023年第三季度美味鲜主要经营数据：

■

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2023年10月18日

证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2023-075号

中炬高新技术实业（集团）

股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十届董事会第十七次会议于2023年10月10日发出通知，于2023年10月17日于广东省中山火炬开发区厨邦路1号公司综合楼806会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，本次会议由余健华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式，审议了以下决议：

一、关于聘任公司高管的议案；

聘任余向阳先生为公司总经理；按总经理提名，聘任林颖女士为常务副总经理，聘任刘虹女士、陈代坚先生、郭毅航先生为公司副总经理；

聘任郭毅航先生为董事会秘书，林颖女士为财务负责人。

详见公司于2023年10月19日披露的《中炬高新关于聘任公司高管的公告》（公告编号：2023-076）、《中炬高新关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-077）。

8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

二、关于聘任证券事务代表的议案；

详见公司于2023年10月19日披露的《中炬高新关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-078）。

8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

三、关于公司更换会计师事务所的议案；

详见公司于2023年10月19日披露的《中炬高新关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2023-079）。

8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

四、关于公司组织结构调整的议案；

根据公司总部实际业务情况，简化组织架构及部门设置，实行业务集中管理，对个别部门按业务属性合并整合或取消，将现14个部门调整为10个部门。

1、将总经办、综合管理部合并，并更名为办公室。

2、将资金管理部、成本部合并到财务部。

3、取消采购部，相关人员调动至美味鲜公司物资部。

现有的人力资源部、信息技术部、工程部、招商物业部、投资者服务部、投资运营部、安全管理部和审计部等8个部门保持不变。

调整后的公司组织架构详见附件：调整后的公司组织架构图。

8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

五、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案；

详见公司于2023年10月19日披露的《中炬高新关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。

8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

六、公司2023年第三季度报告；

详见公司于2023年10月19日披露的《中炬高新2023年第三季度报告》。

8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2023年10月18日

附件：调整后的公司组织架构图

■

证券代码：600872证券简称：中炬高新 编号：2023-082号

中炬高新技术实业（集团）

股份有限公司

关于委托理财进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●·投资种类：银行理财产品

●·投资金额：4亿元人民币

●·履行的审议程序：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2023年3月20日召开的第十届董事会第八次会议，以9票全部赞成，审议通过了《关于2023年度委托理财投资计划的议案》。同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用合并委托理财资金余额不超过9亿元人民币，单笔委托理财金额不超过1亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

·特别风险提示：公司本次购买的理财产品属于中低风险类银行理财产品，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

（二）投资金额

本次投资总金额为4亿元。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

（四）投资方式

1、本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：

■

2、委托理财合同主要条款

■

■

■

■

■

■

（五）投资期限

本次委托理财的期限均不超过1年。

二、审议程序

公司于2023年3月20日召开的第十届董事会第八次会议，以9票全部赞成，审议通过了《关于2023年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币9亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，单笔委托理财金额不超过1亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）基本说明

公司办理委托理财的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。

（二）敏感性分析

公司及控股子公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司及控股子公司现金流带来不利影响。

（三）风险控制分析

公司及控股子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，并及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

（四）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

金额：元

■

（五）截至2023年9月30日，公司货币资金约7.33亿元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例约为54.58%，占公司最近一期期末净资产的比例约为17.96%，占公司最近一期期末资产总额的比例约为6.02%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。

（六）按照新金融工具准则的规定，公司委托理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”（具体以年度审计结果为准）。

四、独立董事意见

独立董事意见详见公司2023年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中炬高新独立董事对公司十届八次董事会相关事项的独立意见》。独立董事认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2023年10月18日

(上接69版)