启迪环境科技发展股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2023-076

启迪环境科技发展股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第三十二次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2023年10月19日以通讯方式召开会议并形成决议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事会人员调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会补选王翼先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。本次补选完成后，公司第十届审计委员会委员包括董事长王翼先生、独立董事林开涛先生、独立董事章融先生，由独立董事林开涛先生担任审计委员会主任委员。

除上述调整外，公司第十届董事会专门委员会其他成员保持不变。以上委员任期与公司第十届董事会任期一致，其职责权限、决议程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-077）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十日

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2023-077

启迪环境科技发展股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：

因公司原任董事王超先生辞去公司副董事长、董事、审计委员会委员等职务，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选王翼先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

本次补选完成后，公司第十届审计委员会委员包括董事长王翼先生、独立董事林开涛先生、独立董事章融先生，其中由独立董事林开涛先生担任审计委员会主任委员。

公司董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会成员均保持不变，其职责权限、决议程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十日

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2023-078

启迪环境科技发展股份有限公司关于

召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年10月30日（星期一）15:00-16:00

●会议召开方式：网络远程方式

●会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

●会议问题征集：投资者可于2023年10月30日访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行回答。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2023年第三季度报告将于2023年10月27日披露，为让广大投资者进一步了解公司2023年第三季度报告及经营情况，公司将于2023年10月30日（星期一）15:00-16:00在全景网举办2023年第三季度业绩说明会，本次2023年第三季度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员：董事长王翼先生、董事兼总经理宋澜涛先生、财务总监畅敞先生、董事会秘书张维娅女士。

为充分尊重投资者，提升业绩说明会交流效果，现就公司2023年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023 年10月30日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年第三季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

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欢迎广大投资者积极参与！

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十日

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2023-079

启迪环境科技发展股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张良梁先生递交的书面辞职报告。张良梁先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关文件规定，张良梁先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职生效后，张良梁先生将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张良梁先生未持有公司股份。

公司董事会对张良梁先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十日