广东太安堂药业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

股票代码：002433 股票简称：*ST太安 公告编号：2023-094

广东太安堂药业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2023年10月19日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年10月18日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

（一）审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东太安堂药业股份有限公司关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》。

三、备查文件

《公司第六届董事会第六次会议决议》。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十日

股票代码：002433 股票简称：*ST太安 公告编号：2023-095

广东太安堂药业股份有限公司

关于调整第六届董事会

审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，对公司第六届董事会审计委员会部分成员进行了调整。现将具体情况公告如下：

根据证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长兼总经理柯少彬先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞职后柯少彬先生继续担任公司董事长兼总经理。公司于2023年5月23日公告，独立董事沈忆勇先生因个人原因向公司董事会提交了《辞职报告》，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，具体情况见公司5月23日披露于巨潮资讯网的《广东太安堂药业股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-048）。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事宋秀清先生、独立董事蔡仲曦先生为审计委员会委员，与独立董事朱伟先生（召集人）共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十日