中国旅游集团中免股份有限公司
第五届董事会第四次会议（通讯方式）决议公告

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-037

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会第四次会议（通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年10月18日以电子邮件方式紧急发出通知和议案资料，于2023年10月19日以通讯方式召开。副董事长陈国强先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因予以说明。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人：王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由副董事长陈国强主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举王轩先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于选举董事长的公告》（公告编号：临2023-038）。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2023年10月20日

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-038

中国旅游集团中免股份有限公司

关于选举董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年10月19日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举王轩先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2023年10月20日

附件：简历（简历中，中国免税品（集团）有限责任公司及前身简称为“中免公司”。）

王轩先生，男，汉族，1968年9月出生，中共党员，毕业于北京科技大学工商管理硕士专业，工商管理硕士，高级经济师。现任公司党委书记、董事长、总经理。曾任中国远望（集团）总公司的企业管理部副总经理；中免公司投资管理部总监、总经理助理、副总经理、党委委员、党委书记；公司副总经理、常务副总经理。期间曾兼任中免集团三亚市内免税店董事长兼总经理、党委书记；国旅（三亚）投资有限公司董事长、董事；中国免税品集团（柬埔寨）有限公司董事长；香港中国免税品有限公司董事长等职务。